Shark Binhs Verhaftung: Enthüllung des AntEx-Kryptowährungs-Tracing-Tools

(Dan Tri) – Shark Binh wurde beschuldigt, Hunderte Milliarden Dong von 30.000 Investoren unterschlagen zu haben. Im Skandal um die virtuelle Währung AntEx mussten Experten die Token-Bewegungen zwischen Wallets und Börsen analysieren und identifizieren.

Am 14. Oktober gab die Polizei der Stadt Hanoi bekannt, dass die Ermittlungsbehörde der Polizei gegen Herrn Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, Vorsitzender der NextTech Group) Anklage erhoben habe, um das Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ zu untersuchen.

Nach Angaben der Polizei entwickelten und förderten Herr Binh und seine Kollegen von August bis Dezember 2021 das Projekt „AntEx Digital Currency“ und riefen zu Investitionen durch die Einrichtung des „Next100 Blockchain“-Fonds auf, mit der Verpflichtung, 50 Millionen US-Dollar in Technologieprojekte zu investieren.

Es handelt sich jedoch um ein nicht verifiziertes Projekt mit Anzeichen von Transaktionsmanipulationen zum Abheben von Geldern. Das Gründerteam gab 33,2 Milliarden AntEx-Token aus, verkaufte sie an etwa 30.000 Investoren und verdiente damit etwa 117 Milliarden VND.

Insbesondere wurde während des Prozesses zur Überprüfung der AntEx-bezogenen Daten das von der Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) entwickelte Tool ChainTracer zur Abstimmung mit den Behörden verwendet.

Laut VBA hat das ChainTracer-Team an der Analyse und Modellierung von Cashflows in der Blockchain teilgenommen und den Behörden dabei geholfen, Token-Bewegungen zwischen Wallets, Börsen und zugehörigen Adressen zu identifizieren.

Herr Tran Huyen Dinh, Leiter des ChainTracer-Projekts, sagte, dass das Expertenteam die neueste On-Chain-Analysetechnologie (öffentlich im Blockchain-Netzwerk aufgezeichnete Transaktionsdaten) anwende, um verdächtige Wallet-Cluster zu identifizieren und den technischen Kontakt mit vielen in- und ausländischen Börsen zu unterstützen, um Identifikationsinformationen zu vergleichen.

Herr Nguyen Hoa Binh, Gründer der NextTech Group (Foto: Manh Quan).

Herr Dinh sagte, dass die Geldflussverfolgung dank der öffentlichen und transparenten Natur der Blockchain genau durchgeführt werden konnte, obwohl der Vorfall schon mehr als drei Jahre zurücklag. Ihm zufolge unterscheidet sich dies vom traditionellen Betrugsmodell, bei dem Beweise gelöscht werden können.

Laut Herrn Dinh besteht die größte Schwierigkeit bei diesem Prozess in der mangelnden Kooperation einiger internationaler Börsen, was zu Hindernissen bei der Identifizierung und Rückverfolgung der Endbegünstigten führt.

Die Ermittlungsbehörde hat das Geld, die Wertpapierkonten und das Vermögen der Verdächtigen vorübergehend beschlagnahmt und eingefroren, darunter fast 600 Tael Gold, 18 rote Bücher, 2 Autos ... mit einem Gesamtwert von etwa 900 Milliarden VND.

Darüber hinaus leitete Shark Binh laut Angaben der Polizei von Hanoi die Gründung von NextLand. Nach einiger Zeit beauftragte er Doan Van Tuan und Nguyen Ha Thuy als Rechtsvertreter.

Das Unternehmen beauftragte Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy und Doan Van Tuan, die Aneignung des Unternehmens anhand von Buchhaltungsunterlagen abzuwickeln und zu verschleiern.

Herr Binh wies seine Mitarbeiter an, Dokumente, Verträge und Zahlungsauszüge zu fälschen, um illegale Finanzaktivitäten zu vertuschen, was den Anlegern besonders große Verluste bescherte.

Die Polizei von Hanoi weitet die Ermittlungen weiter aus und klärt Verstöße und Verfehlungen im Zusammenhang mit Mitgliedsunternehmen im Ökosystem der NextTech Group auf.

Shark Binh wurde 1981 geboren und ist einer der bekanntesten Geschäftsleute im Technologiebereich Vietnams. Im Jahr 2019 nahm Herr Binh an der Spielshow Shark Tank teil, und der Name Shark Binh tauchte auch von diesem Zeitpunkt an auf.

Mit Shark Binhs Karriere und Ruf ist die 2013 gegründete NextTech Group verbunden, die in den Bereichen Fintech (Finanzen – Technologie), E-Commerce, Logistik (Management – ​​Warentransport), Startup-Investitionen (Start-up-Unternehmen) mit Marken wie Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo usw. tätig ist.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm