Wie VietNamNet berichtete, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft in Phase 2 des Van Thinh Phat-Falls gerade die Anklage gegen die Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, und 33 weitere Angeklagte abgeschlossen.

Zuvor hatte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 12. September 2023 eine offizielle Depesche mit einem Ersuchen um Rechtshilfe in Strafsachen herausgegeben und den Generalstaatsanwalt der Britischen Jungferninseln, den Generalstaatsanwalt der Kaimaninseln (beide Teil des Vereinigten Königreichs) und das Justizministerium der Sonderverwaltungszone Hongkong (China) aufgefordert, bei der Überprüfung der Rechtmäßigkeit von 11 ausländischen Organisationen und der Rechtsvertreter von 11 ausländischen Organisationen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, zu koordinieren.

Überprüfen Sie insbesondere die Beziehung dieser 11 ausländischen Organisationen zu Frau Truong My Lan und ihrem Ehemann sowie die Beziehung zwischen den oben genannten Unternehmen und Organisationen und Einzelpersonen in Vietnam.

Am 14. Mai 2024 veröffentlichte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine offizielle Mitteilung mit der Bitte um strafrechtliche Unterstützung, um die Personen Chiu Bing Keung Kenneth und Chen Yi Chung hinsichtlich des relevanten Inhalts des Falls zu überprüfen.

Bisher blieben die genannten Rechtshilfeersuchen jedoch ergebnislos.

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Frau Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

Der Anklageschrift zufolge beauftragte Frau Truong My Lan von 2012 bis 2022, wenn sie ins Ausland überwiesenes Geld zur Begleichung von Schulden und zur Aufnahme von Krediten aus dem Ausland benötigte, Trinh Quang Cong damit, sich mit Nguyen Phuong Anh und Chiu Bing Keung Kenneth (von Frau Lan beauftragte Anwälte zur Verwaltung ausländischer Unternehmen) abzustimmen, um „falsche“ Verträge für den Kauf und Verkauf von Aktien, Kapitaleinlagen und Beratung zwischen Unternehmen in Vietnam und Unternehmen und Organisationen im Ausland (bei denen es sich allesamt um „Geisterfirmen“ unter der Leitung und Leitung von Personen der Van Thinh Phat Group handelt) abzuschließen.

Durch diese „Schein“-Verträge werden Kreditgelder aus dem Ausland nach Vietnam und Gelder zur Schuldentilgung über das SCB-Bankensystem von Vietnam ins Ausland transferiert.

Der Gesamtbetrag, den Frau Lan und ihre Komplizen illegal über die Grenze transportierten, belief sich auf über 4,5 Milliarden US-Dollar, was 106 Billionen VND entspricht.

Der Anklage zufolge erfuhr Frau To Thi Anh Dao, stellvertretende Generaldirektorin der Van Thinh Phat Group, im August 2020 von der Politik von Frau Truong My Lan, „Geisterfirmen“ einzusetzen, um Geldflüsse zu planen und mittels „falscher“ Verträge Geld mit ausländischen Partnern hin und her zu transferieren.

Im Jahr 2022 wurde Frau Dao von Frau Lan damit beauftragt, die Helios Company zu leiten, um Geld aus dem Ausland nach Vietnam zu empfangen und Geld von Vietnam ins Ausland zu überweisen, und zwar über einen „falschen“ Darlehensvertrag zwischen der Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) und einem Unternehmen im Ausland.

Frau Dao folgte den Anweisungen von Frau Lan und übergab die Dokumente der Helios Company an Chiu Bing Keung Kenneth, um einen Darlehensvertrag aufzusetzen.

Als ein Darlehensvertrag zustande kam, bereitete Frau Dao Dokumente und Akten vor, sodass sie, wenn das Geld aus dem Ausland kam, die Formalitäten erledigen konnte, damit die Helios Company 40.000 USD bei der SCB Bank abheben und an Frau Lans Sekretärin, Tran Thi Hoang Uyen, überweisen konnte, damit Frau Lan das Geld für ihre eigenen Zwecke verwenden konnte.

Die Untersuchung ergab, dass Frau Lan Frau Dao angewiesen hatte, sich mit Chiu Bing Keung Kenneth in Verbindung zu setzen, um die Vertragsabwicklungsdokumente zu erhalten. Im Vertrag stand, dass die Helios Company dem ausländischen Unternehmen 40.000 US-Dollar zahlen musste. Frau Lan beauftragte Frau Dao, sich mit Trinh Cong Quang in Verbindung zu setzen, um die Herkunft des ins Ausland überwiesenen Geldes zu erfahren.

In diesem Fall stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass Frau Dao und ihre Komplizen illegal Bargeld im Wert von über 99 Millionen US-Dollar über die Grenze transportiert hatten, was mehr als 2.445 Milliarden VND entspricht.