13回の制裁措置がロシア経済の抑制に失敗したため、米国、EU、その他西側諸国は域外管轄権に訴えて対応した。
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| 2024年6月25日に発効する対ロシア制裁の第14弾は、EUが過去の制裁を回避してきた企業の責任リスクを高めることを目的として策定された。（出典：Export.org.uk） |
欧州連合（EU）は、EUの管轄外の国にある非EU企業に制裁を適用することで、ロシアによる制裁回避の試みに対抗しようとしている。
2024年6月25日に発効する対ロシア制裁第14弾は、これまでの制裁を回避してきた企業の責任リスクを高めることを目的としている。年末までに、これらの措置は、ロシアとのビジネス関係を維持するEU域外諸国の子会社、合弁事業、または投資ポートフォリオに直接的または間接的に出資しているEU企業、銀行、投資家に適用される。
EUは伝統的に、対ロシア制裁13ラウンドを含め、国際制裁プログラムの策定において非領土性を考慮することを避けてきた。実際、EUは域外制裁の実施に反対し、制裁はEUと直接的な関連がある場合にのみ適用されるべきだと主張してきた。
EUは、主に米国をはじめとする他国による域外措置や二次制裁にも反対している。EUは、キューバ、イラン、リビアに対する米国の制裁措置において、EU企業が海外で制裁措置を受ける場合、制裁に従うことを禁止した。
対照的に、ワシントンは長年にわたり制裁政策において域外適用権を行使してきた。米国財務省外国資産管理局は「二次制裁」を発動してきた。2022年9月、財務省はロシアに対する制裁の執行において域外適用権の行使を大幅に拡大する意向を示し、実際に複数回実施している。
EUは米国から学ぶ
EUは最近、この問題に関して米国の先導に追随し始めている。2023年以降、27カ国からなるEUは、ロシアの制裁回避戦略に対抗するため、第三国への攻撃をますます強化している。
例えば、EUは第8次制裁パッケージで、制裁回避を助長したあらゆる国籍の個人をブラックリストに載せる条項を導入したが、第11次パッケージではさらに踏み込み、第三国の団体を制裁リストに追加する一連の新たな権限を確立した。
同連合は現在、第三国の事業者を標的とすることが迂回行為防止の取り組みにとって極めて重要だと考えているが、こうした措置は、国内法域では違法とみなされていない事業者を処罰する結果となっている。
物議を醸す措置を受け入れる
EUによるロシアに対する最新の制裁措置は、第三国における制裁回避への対策と執行強化に重点を置いています。EU親会社は、自らが所有または管理していない子会社が制裁関連取引に関与しないよう「あらゆる努力」を払う義務を負っています。
したがって、戦場用の物資を生産するための産業ノウハウを第三国の貿易相手国に移転するEU企業は、そのようなノウハウがロシアに転用される物資に使用されないようにするための契約条項を含める必要がある。
この「ロシア禁止」条項は2024年12月26日に発効し、民生・軍事用途または単に先端技術として特定された物品に関する知的財産権の移転にも適用されます。欧州委員会は、EU域外子会社が「ロシア禁止」条項の対象となるかどうかを決定します。
金融システムを罰する
EUの新たな制裁は、ロシア中央銀行が開発した電子プラットフォームである金融メッセージ転送システム（SPFS）の使用を禁止するものです。SPFSは、SWIFT（世界中の銀行や金融機関間の送金を可能にする金融システム）の代替として開発され、ロシアの金融主権を強化し、西側諸国への依存を軽減することに貢献しています。2023年第3四半期時点で、約300のロシアの銀行と、カザフスタンやスイスを含む複数の国の23の外国銀行がSPFSプラットフォームに接続されています。
ロシア国外で活動する EU 企業は、2024 年 6 月 25 日以降、そのシステムまたは同等のシステムに接続することが禁止されます。また、これらの企業は、ロシア国外で SPFS を使用してリストされている企業と取引を行うことも禁止されます。
エネルギーと貿易制裁
EU制裁第14弾は、ロシア産液化天然ガス（LNG）のEU域内における再輸出を禁止する。この禁止措置は、LNGの第三国への移転を促進する技術・金融サービスにも及ぶ。その目的は、モスクワのガス販売収入を削減することである。
EUは軍事エンドユーザーリストを拡大し、貿易制限の回避や機密品の調達、クレムリンの軍事活動の支援に関与した疑いのある61の新たな団体（第三国33団体、ロシア28団体）を追加した。
南半球の対応
当初の制裁がロシア経済の抑制に失敗したため、米国、EU、その他西側諸国は域外管轄権に訴え、第三国が自国の通貨を国境を越えた取引に使用することを禁止した。
一方、中国、インド、ブラジル、南アフリカといった南半球諸国はロシアとの貿易を継続している。予想外にも、多くの国がモスクワとの二国間貿易を拡大し、金融、エネルギー、戦略製品やハイテクの貿易など、多くの経済分野で協力を拡大している。
発展途上国の多くは、ロシアとウクライナの紛争は、一方的な制裁やキエフへの武器供給ではなく、妥協と停戦によって封じ込められるべきだと考えている。2022年、インドのスブラマニヤム・ジャイシャンカル外務大臣は、「ヨーロッパの問題は世界の問題だが、世界の問題はヨーロッパの問題ではないという考え方をヨーロッパは捨てなければならない」と述べ、発展途上国の見解に賛同した。
ロシアの資産凍結は、ロシアの軍事作戦に対する適切かつ統一された対応として西側諸国から歓迎されている。しかし、これは世界にとって懸念すべきメッセージとなっている。
南欧諸国の政府は、将来同様の措置に直面する可能性があるため、外貨資産をユーロやドルで保有することが賢明かどうか疑問視している。これらの通貨凍結措置は、ユーロと米ドルの安全資産としての評判を損ない、非西側諸国の政府による準備資産の運用にも影響を与えている。
通貨不安の顕著な例として、アルジェリアは2023年に欧州のパートナーにガスを販売する契約に「アルジェリアは半年以内に取引通貨を変更する権利を留保する」という条項を挿入した。
同様の懸念は南半球全体で見られ、各国は貿易において自国通貨、中国人民元、またはその他の代替金融商品の使用を増やしており、西側諸国の主要通貨の世界的な重要性が徐々に低下している。
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| ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は7月8日、ロシアのモスクワ郊外ノヴォオガレヴォにある大統領公邸でインドのナレンドラ・モディ首相を出迎えた。（出典：スプートニク） |
2つのシナリオを予測する
最も可能性の高いシナリオ：EUが域外制裁を倍増
最新の動きとして、EUは同連合の制裁体制を弱体化させたとして非難されている第三国に対して二次制裁を課そうとしている。
これらの措置は、域外干渉の過剰回避というEUの伝統的なアプローチとは矛盾しているが、非西側諸国による制裁操作や制裁回避の増加により、EUは、効果的な執行は世界中の法人を標的にすることによってのみ達成できると確信しているようだ。
ロシア経済がエネルギーなどの戦略的分野において、主に非西側諸国（中国、インド、ブラジル、トルコ）を通じて二国間貿易を拡大し続ける中、EUがこれらの国々の企業に対する制裁をどこまで進めるのかという疑問が生じます。EUの制裁対象には、各国の成長と社会の安定に重要な役割を果たす大規模な国営企業や民間企業が含まれる可能性が高いでしょう。
インドのナレンドラ・モディ首相は、ウクライナ紛争勃発後初のロシア訪問として、2024年7月にモスクワを訪問した。これは重要なシグナルであった。インドの外交的行動は、EU制裁の履行がいかに困難であるかを如実に示していた。南半球の多くの国は、エネルギーと兵器の供給をモスクワに大きく依存している。
可能性の低いシナリオ：EUは域外制裁を緩和する
EUは長年、域外制裁は対象国の領土保全と主権を侵害すると主張してきた。皮肉なことに、EUは今まさにこれらの原則に反する行動をとっている。
したがって、国際法の観点から見ると、EUは将来、以前の法的立場に戻る可能性がある。これには、EUがキューバ、リビア、イランに対する米国の制裁の域外適用からEU市民と法人を保護するために制定した1996年の法律、いわゆるブロッキング法に類似した手段を用いる可能性も含まれる。
EUが域外適用権を放棄したのは、現実的な考慮から来ているのかもしれない。EUは、域外諸国に自国の政策を遵守させるほどの米国のような財政的・経済的影響力を持っていない。米国は強力な経済手段として米ドルを用いて制裁を執行しているが、ユーロは抑止力という点でこれを模倣することはできない。
したがって、欧州諸国は効果的な「交渉材料」となる追加的な経済ツールを開発する必要がある。金融分野において、欧州の機関はアメリカの機関のような力と世界的な影響力を欠いている。
しかし、EUが域外制裁から撤退する主な理由は、影響を受ける国からの報復の可能性です。EUはアルメニアやカザフスタンといった経済規模の小さい国に対しては域外措置を適用できるかもしれませんが、中国、インド、トルコといった大国に対して同様の措置を適用することはほぼ不可能でしょう。
中国はEUに対し、この問題で制裁を受けた場合、対抗制裁で対応すると警告している。そうなれば、ドイツやフランスなど、このアジアの大国に大きな経済的利益を持つEU加盟国の多くは、域外適用の制裁に強く反対するだろう。
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出典: https://baoquocte.vn/goi-trung-phat-thu-14-eu-theo-chan-my-ap-dieu-khoan-khong-nga-van-chua-co-con-bai-mac-ca-moscow-thanh-cong-voi-loi-di-rieng-282555.html
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