「シャーク・ビン」と共犯者9人がアンテックス仮想通貨に関連して起訴された

10月14日午後、ハノイ市警察捜査警察庁は、経済・環境分野に関わるいくつかの典型的な事例や事件についての記者会見で、事件を起訴し、グエン・ホア・ビン（通称「シャーク・ビン」）と他の9人を刑法第174条の「財産の不正横領」と刑法第221条の「重大な結果をもたらした会計規則違反」の2つの罪で起訴する決定を発表した。

写真のキャプション — ハノイ市警察PC03部長のチュー・アン・タン大佐がシャークビン事件について報告した。

「Antexデジタル通貨」プロジェクトから詐欺の兆候を検出

ハノイ市警察署長は、情報収集、サイバー空間の状況把握、および「アンテックスデジタル通貨」プロジェクトにおける詐欺疑惑の兆候に対する人々の意見把握から、経済警察局に対し、専門部隊と連携して早急に検証・捜査を行い、真相を解明するよう指示した。

初期調査結果によると、グエン・ホア・ビン氏（1981年生まれ、ハノイ市タイホー区シプチャー・フートゥオン区サンシャインシティ在住）と仮想通貨分野の専門知識を持つ複数の関係者が、50億ドンを出資し、「Antexデジタル通貨」（Binance電子ウォレットに保管）プロジェクトの開発に合意した。このグループの目的は、「Antexデジタル通貨」の発行・販売を通じて投資家から資金を調達し、「VNDTデジタル通貨」や「VNDT電子ウォレット」といった後続プロジェクトを構築することにあるが、実際にはまだ何も完成していない。

資本構成において、グエン・ホア・ビン氏は20億ドンを出資し、プロジェクト実施のためベトナム・ブロックチェーン・テクノロジー・サービス株式会社の設立を指揮しました。当初の資本出資は、給与の支払い、サーバーの賃料、システム運用を支える技術活動に充てられました。

332億アンテックストークンが販売され、約1170億ドンが調達された。

同グループは2021年8月から11月にかけて、暗号通貨取引所を通じて約3万人の投資家に332億Antexトークンを発行・販売し、450万USDT（450万米ドル、約1170億ベトナムドン相当）を獲得した。

グエン・ホア・ビン氏は信頼を得るために、自身の個人的な評判とソーシャルネットワークにおける影響力を利用し、Next100ブロックチェーン投資ファンドの設立を発表しました。ファンドは10年間で5,000万米ドルを投資し、プロジェクトの促進とトークンの「ダンピング」防止を約束しました。しかし、プロジェクトは予定通りに完了せず、対象者は投資家の資金を引き出し、個人のウォレットやNexttechエコシステム内の企業に送金して不正使用しました。

捜査機関によると、グエン・ホア・ビン容疑者とその共犯者は3万人の投資家のウォレットから資金を引き出し、異例の巨額を着服した。ハノイ市警察は、金塊597本、外貨、レッドブック18冊、車2台、その他多数の関連機器や書類を含む、約9,000億ドン相当の資産を一時押収・凍結した。被疑者が回収できたのはわずか34億5,000万ドンにとどまっている。

ネクストテックの会計および不動産活動に関する調査を拡大

捜査中、市警察はグエン・ホア・ビン氏による他の違反行為を発見しました。具体的には、2022年に同氏はネクストランド不動産取引株式会社の設立を指示し、自身の権限下にある複数の担当者に2つの会計システムを並行して管理・運用させ、収益を隠蔽し、売買契約の価値を低下させ、国家予算に多大な損失をもたらしました。

収集された文書に基づき、2025年10月10日、ハノイ市警察捜査警察庁は、事件を起訴し、グエン・ホア・ビン（シャーク・ビン）と他の9人を「財産の不正横領」（刑法第174条）と「重大な結果を引き起こした会計規則違反」（刑法第221条）の2つの罪で起訴する決定を下した。

現在、ハノイ市警察経済警察局は、ネクストテック・エコシステムにおける犯罪行為および関連企業の解明に向けて捜査を拡大しています。警察は、本件の被害者に対し、ハノイ市警察経済警察局（ハノイ市クォック・トゥー・ジャム区カム・ティエン382番地）まで連絡・報告するよう要請しています。
担当捜査官: Bui Duc Hieu - 電話番号: 0983.794.570。

グエン・ホア・ビン（通称「シャーク・ビン」）事件は、その規模の大きさや被害者数の多さだけでなく、「ブロックチェーン」投資モデルやデジタル通貨との関連性もあって、特に世間の注目を集めています。この分野は、高度な詐欺の潜在的なリスクを多く抱える新たな分野です。当局は、同様の詐欺の被害者にならないよう、投資前にデジタル金融プロジェクトに関する情報を注意深く確認するよう、人々に呼びかけています。

出典: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm