아산조 전 회장 팜 반 탐, 세금 포탈 혐의로 기소

6월 23일, 호치민시 경찰수사국은 11구에 거주하는 43세의 팜 반 땀(Pham Van Tam)에 대해 조사를 개시하고 피고인을 기소했으며, 아산조 그룹 주식회사(Asanzo Company로 약칭)의 전 이사회 회장을 상대로 거주지 출국 금지 명령을 내렸고, 팜 쑤언 띤(Asanzo Company의 법적 대리인이자 대표이사)을 세금 포탈 혐의로 기소했습니다.

팜 반 탐 씨

수사기관은 피고인 팜 반 땀(Pham Van Tam)이 아산조 그룹 주식회사(Asanzo Group Joint Stock Company)의 법정대리인이자 이사인 팜 쑤언 띤(Pham Xuan Tinh)에게 비엣 타이 무역 투자 회사(Viet Tai Trading Investment Company Limited), 안 티엔 생산 투자 회사(An Thien Production Investment Company Limited), 쩐 토안 수출입 투자 회사(Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited)와 원칙적으로 계약을 체결하도록 지시했다고 판단했습니다. 이후 그는 송장을 발행하지 않았고, 아산조 그룹 주식회사 산하 아산조 냉장 회사(Asanzo Refrigeration Company Limited)의 매출 수익 관련 회계 장부를 누락했으며, 불법 송장을 사용하여 과세 의무가 발생하는 활동에서 재화 및 투입 자재를 회계 처리하여 157억 VND(약 1조 2천억 원)이 넘는 세금을 포탈했습니다.

앞서 2019년 호치민시 세무국은 범죄 혐의가 있다는 이유로 아산조(Asanzo) 회사의 파일을 호치민시 경찰서로 이관하여 형사 고발하기로 결정했습니다. 또한 세무 당국은 아산조 회사의 총 체납세액과 벌금이 최대 685억 7천만 동(VND)에 달한다고 판단했습니다.

세무조사 결론에 따르면, 아산조 회사는 2016년부터 2019년 7월까지 부가가치세, 법인소득세, 송장 등 일련의 규정을 위반했으며, 기업은 특별소비세 신고서를 제출하지 않았습니다.

또한 아산조 회사는 비엣타이무역투자회사, 안티엔생산투자회사, 쩐토안수출입투자회사로부터 에어컨 부품을 구매하여 일부 부품(냉난방 시스템)은 아웃소싱하고 나머지는 자체 생산 및 조립하여 완제품인 에어컨을 생산한 사실을 회계장부에 기록하지 않았으며, 아산조 스탬프와 아산조 브랜드로 포장을 인쇄했습니다.

이후 위 제품을 아산조 회사 시스템에 있는 사업체에 판매하였고, 동시에 실제로는 에어컨 구성품이 아닌 에어컨의 내용을 담은 투입 송장을 사용하여 물품 및 투입물을 처리함으로써 특별소비세를 신고하지 아니하였습니다.

2020년 8월, 공안부 수사경찰청 (C03)이 세관총국에 제출한 수사 결과에 따르면, C03은 세관총국에 아산조(Asanzo) 회사 및 아산조 브랜드 제품 및 아산조 제품 생산을 위한 예비 부품을 수입하는 관련 업체에 대한 통관 후 검사를 계속 실시할 것을 요청했습니다. "밀수" 또는 "탈세" 범죄의 징후가 있는 경우, 관련 서류와 파일을 호치민시 경찰수사경찰청(PC03)으로 이관하여 권한에 따라 수사하도록 하십시오.

아산조 회사의 특별소비세 및 부가가치세 밀수 및 탈루 행위에 대하여, C03은 규정에 따라 수사, 해명 및 처리를 위해 호치민시 경찰에 사건을 이관했습니다.

출처: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm