호치민시, 외국인이 이끄는 범죄조직 다수 소탕

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이민국(PA08 - 호찌민시 경찰)은 2022년과 2023년 상반기 동안 호찌민시 경찰과 PA08이 총 5,311건의 사안을 조사하여 적발했으며, 이 중 23개 기관과 5,645명의 외국인이 행정 및 형사법 위반을 저질렀다고 밝혔습니다. 이에 따라 439명이 추방되었으며, 이 중에는 국제적 수배자도 다수 포함되어 있습니다.

많은 불법 활동을 감지

대표적인 사례가 호치민시 경찰이 7월 24일 단속한 외국인 범죄자가 주도한 최근 사건이다. 이에 따라 형사경찰국(PC02-호치민시 경찰)은 한국인 고객을 대상으로 성매매 조직을 운영한 한국인 용의자 3명(김태형(48세), 이현준(25세), 차진영(46세, 모두 한국인)을 긴급 체포했다고 밝혔다.

TP.HCM triệt phá nhiều nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu - Ảnh 1. — 호치민시 경찰이 매춘 조직의 용의자들을 막 체포했습니다.

호찌민시 경찰청 PC02에 따르면, 경찰은 1군 팜응우라오구 비스 부이티쑤언 160번지 갤러리 레스토랑이 성매매 브로커로 활동하고 있음을 적발했습니다. 갤러리 레스토랑은 2022년 6월부터 김태형과 차진영이 직접 소유하고 운영해 왔습니다. 이 단체는 성매매 손님에게 회당 350만 동에서 400만 동(약 15만 원)을 받고 있으며, 용의자들은 매달 약 40억 동(약 1억 2천만 원)을 벌어들이고 있습니다.

또 다른 사건은 외국인 범죄자가 주도했으며, "블랙 크레딧" 조직과 관련이 있습니다. 구체적으로, 6월 26일 호치민시 경찰은 막심 주브코프(41세, 러시아 국적)를 민사 거래에서 고리대금업을 한 혐의로 기소하여 임시 구금했습니다. 피고인 막심 주브코프는 응우옌시 거리(빈탄군 26구)에 본사를 둔 푹록토(Phuc Loc Tho Company Limited), 고핑고(Gofingo Company Limited), 인포봇(Infobot Company), 인피니티(Infinity Company), 솔루션랩(Solution Lab Company), 바오틴킴롱(Bao Tin Kim Long Company) 등 6개 회사를 관리 및 운영하며 고리대금업을 수행했습니다. 빈탄군 경찰은 또한 위 6개 회사의 이사, 일부 부서장, 그리고 senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn 웹사이트에서 대출 업무를 직접 관리 및 운영하는 직원인 피고인 22명을 기소했습니다.

막심 주브코프가 주도한 "블랙 크레딧" 라인과 관련하여, 민사소송을 완료한 247건의 거래와 42명의 차용인만을 고려했을 때, 피고인들은 연 183%의 가장 낮은 이자율로, 연 2,555%의 가장 높은 이자율로 돈을 대출했습니다(규정 대출 이자율보다 10~128배 높음).

또는 2023년 6월 말에 호치민시 경찰이 단속한 고리대금업자 조직, 즉 아이가르스 플리브스(라트비아 국적, 38세, 투득시 안푸구 거주)가 이끄는 고리대금업자 조직이 있습니다. 호치민시 경찰은 tamo.vn과 findo.vn 웹사이트에서 이루어진 민사 거래 고리대금업자 행위를 조사하기 위해 아이가르스 플리브스를 일시적으로 구금했습니다.

tamo.vn과 findo.vn 두 웹사이트는 Sun Finance Group(라트비아에 본사를 두고 있음)이 Sofi Solutions Company, Digital Credit, Fincap VN 등 3개 법인을 통해 베트남에서 소비자 대출을 운영하기 위해 설립했습니다. 위 두 웹사이트에 접속하거나 tamo 및 findo 앱을 통해 신분증, 사진 등 개인 정보를 입력하기만 하면 대출 기관 직원에게 직접 연락할 필요 없이 시스템이 자동으로 대출을 처리합니다.

2019년 4월부터 압수수색 당시까지 위 3개 회사는 200만 건 이상의 대출을 실행하여 총 6조 VND(약 1조 2천억 원) 이상을 벌어들였습니다. 해당 대출의 이자율은 최소 153%이며, 연 최대 1,200%까지 상승할 수 있습니다. 이는 법정 대출 금리보다 수백 배 높은 수준입니다.

호치민시 경찰에 따르면, 베트남에 체류하는 외국인이 많고, 불법 활동을 하며 지역의 안보와 질서를 해치고 있다고 합니다.

TP.HCM triệt phá nhiều nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu - Ảnh 2. — 경찰은 고리대금업 행위를 조사하기 위해 막심 주브코프를 일시적으로 구금하라는 영장을 낭독했습니다.

임시거주 신고 강화

경찰에 따르면 호치민시는 외국인이 많고 숙박업소가 다양하기 때문에 많은 숙박업소 주인들이 외국인 임시거주 신고 의무를 인지하지 못해 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 숙박업소 주인들이 여러 채의 아파트를 소유하고 중개 관리 업체에 관리를 위탁하는 경우가 많습니다. 이러한 중개 관리 업체는 고정 인력이 없어 관련 규정을 제대로 이해하지 못하고, 신고는 하지 않고 수익에만 신경 쓰는 경우가 많습니다. 따라서 많은 사람들이 이러한 허술한 관리 방식을 악용하여 한 사람에게 임대 계약을 체결하게 한 후, 여러 사람을 데려와 함께 거주하게 함으로써 임시거주 신고를 피하고, 관계 당국을 우회하며, 여러 사람에게 임대하는 경우가 많습니다.

"당국이 조사하여 적발할 때, 집주인이 알게 되는 경우가 있습니다. 게다가, 이들은 주변 사람들의 호기심을 피하고 불법 행위를 은폐하기 위해 외딴 빌라나 여러 겹의 보안 장치가 있는 고급 아파트에 거주하는 경우가 많습니다. 투자자, 경영진 또는 이사회가 보안 및 질서 유지에 주의를 기울이지 않고 지방 당국과 원활하게 협력하지 않으면, 의도치 않게 이들이 활동할 수 있는 여건이 조성될 것입니다."라고 호찌민시 경찰은 평가했습니다.

위의 사실을 바탕으로 호치민시 경찰은 2007년부터 외국인을 대상으로 인터넷을 통한 임시 거주 신고 제도를 시행해 왔습니다. 신고자는 인터넷에 연결된 스마트 기기를 사용하여 임시 거주 신고 페이지 (https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn) 에 접속하여 계정을 생성하고 24시간 언제든지 신고하면 됩니다. 현재 숙박 시설의 약 96%가 온라인으로 신고하고 있지만, 아파트와 단독주택의 경우 이 비율이 아직 낮습니다.

PA08 호치민시 경찰국은 외국인과 숙박 시설에 임시 거주 신고를 준수하고, 적극적으로 계좌를 개설하고 규정에 따라 신고할 것을 요청합니다.

PA08 호찌민시 경찰은 8월 1일부터 임시 거주 신고 의무를 제대로 이행하지 않는 주택 소유주와 아파트 관리자에 대한 단속을 중점적으로 강화할 것이라고 밝혔습니다. 호찌민시 경찰은 외국인 후원자를 모집하는 개인 및 단체가 후원자로서의 의무를 충실히 이행하고, 외국인이 베트남의 법률과 전통, 문화를 엄격히 준수하도록 요구할 것을 요청했습니다.

사이버 보안 및 첨단 범죄 예방부( 공안부 )는 또한 최근 많은 지방에서 외국인 관리에 많은 제약이 있으며 외국인들이 우리나라를 이용해 사기, 고리대금업, 도박 조직, 매매, 대량의 마약 운반 등을 저지르고 있다고 밝혔습니다. 이러한 상황에서는 베트남에서 외국인이 법을 위반하는 것을 방지하고 퇴치하기 위한 해결책을 마련하기 위해 여러 부문의 동시적 협력이 필요합니다.

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