Die Untersuchung des „riesigen“ Vermögens von Frau Truong My Lan soll fortgesetzt werden

Bezüglich der Immobilien im Bezirk Nhon Trach (Dong Nai) und in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt (die zum Projekt Bac Phuoc Kien gehören), die Frau Truong My Lan, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group, betreffen, führt die Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) weiterhin Ermittlungen und Aufklärungen durch.

Gemäß dem erstinstanzlichen Urteil im Fall der Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), in Phase 1 beauftragte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel (Ministerium für öffentliche Sicherheit) mit der weiteren Untersuchung und Aufklärung von Dutzenden von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Frau Lan.

Angeklagter Truong My Lan und Komplizen im erstinstanzlichen Verfahren.

Insbesondere in Bezug auf 76 beschlagnahmte Immobilien im Bezirk Nhon Trach war der Untersuchungsausschuss der Ansicht, dass diese Immobilien Anzeichen dafür aufweisen, dass sie mit den Verfehlungen einiger Personen in Zusammenhang stehen, die Eigentümer der Immobilien für den Angeklagten Lan sind, und dass diese Immobilien abgetrennt und in einem anderen Fall geklärt werden müssen. Daher ist es notwendig, sie weiterhin zur Untersuchung und Klärung zu beschlagnahmen.

Bezüglich 475 Immobilien im Zusammenhang mit der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (darunter 301 Zertifikate über Landnutzungsrechte, 21 notariell beglaubigte Verträge, 147 Entschädigungsvereinbarungen für Grundstücke in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh -Stadt, die zum Wohngebietsprojekt Bac Phuoc Kien gehören, und 6 Zertifikate über Landnutzungsrechte in der Gemeinde Phong Phu, Bezirk Binh Chanh) stellte das Richtergremium fest, dass der Beklagte Lan die Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) dazu nutzte, einen Vertrag über den Kauf und Verkauf des Wohngebietsprojekts Bac Phuoc Kien mit der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company für 14.800 Milliarden VND zu unterzeichnen, und der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company 2.882,8 Milliarden VND zahlte. Die Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company hat Dokumente im Zusammenhang mit der Entschädigung für die Räumung des oben genannten Projekts vorgelegt. Darüber hinaus übergab Frau Nguyen Thi Nhu Loan dem Beklagten Lan sechs Zertifikate für Landnutzungsrechte in der Gemeinde Phong Phu, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt, um sich weiteres Geld leihen zu können.

Die Quoc Cuong Gia Lai Company reichte Klage gegen die Sunny Company vor einem Handelsschiedsgericht ein, da diese die im Kaufvertrag vom 29. März 2017 vereinbarte Zahlung nicht fristgerecht geleistet hatte. Daraufhin erließ der Schiedsrat des Vietnam International Arbitration Center die Entscheidung Nr. 63/20HCM vom 10. Mai 2023, in der festgestellt wurde, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company den oben genannten Kaufvertrag gemäß den Vertragsbestimmungen und den gesetzlichen Bestimmungen gekündigt und die Quoc Cuong Gia Lai Company nicht zur Zahlung an die Sunny Company verpflichtet hatte. Diese Entscheidung des Vietnam International Arbitration Center wurde jedoch vom Volksgericht Ho-Chi-Minh-Stadt aufgehoben (gemäß Entscheidung Nr. 2542/2023/QD-PQTT vom 5. Dezember 2023).

Um die Rückgewinnung der Vermögenswerte für den Staat und die Interessen der beteiligten Parteien sicherzustellen, ist es notwendig, die Beschlagnahme fortzusetzen, um sicherzustellen, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company den gesamten vom Beklagten Lan erhaltenen Geldbetrag in Höhe von 2.882,8 Milliarden VND zurückzahlt. Dieser Betrag soll die Vollstreckung des Urteils für den Beklagten Lan im gesamten Verfahren sicherstellen. Bei vollständiger Rückzahlung werden alle Immobilien und zugehörigen Dokumente zurückgegeben.

Bezüglich 16 Grundstücken in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be (ca. 1 Hektar, die zum Wohngebietsprojekt Bac Phuoc Kien gehören) stellte das Gericht fest, dass diese Grundstücke Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh und Nhan Nhut Phuong gehörten. Die Betroffenen gaben an, gemeinsam mit dem verstorbenen Nguyen Ngoc Duong Geld für den Kauf der Grundstücke gespendet zu haben. Die Angeklagte Lan erklärte jedoch, sie habe 500 Milliarden VND für den Kauf eines ca. 1 Hektar großen Grundstücks im oben genannten Wohngebiet Bac Phuoc Kien durch Nguyen Ngoc Duong ausgegeben. Da Duong verstorben ist, liegen den Akten keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass diese Grundstücke der Angeklagten Lan gehören. Um eine Grundlage für eine ordnungsgemäße Einigung zu schaffen, müssen diese Grundstücke weiterhin beschlagnahmt und der Ermittlungsbehörde übergeben werden, um die Angelegenheit im nächsten Verfahrensabschnitt zu klären.

Quelle: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html