Die Untersuchung des „riesigen“ Vermögens von Frau Truong My Lan soll fortgesetzt werden

Bezüglich der Immobilien im Bezirk Nhon Trach (Dong Nai) und in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt (gehört zum Projekt Bac Phuoc Kien), die Frau Truong My Lan, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group, betreffen, führt die Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) weiterhin Ermittlungen und Aufklärungen durch.

Gemäß dem erstinstanzlichen Urteil im Fall der Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), in Phase 1 beauftragte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel (Ministerium für öffentliche Sicherheit) mit der weiteren Untersuchung und Aufklärung von Dutzenden von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Frau Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — Angeklagter Truong My Lan und Komplizen im erstinstanzlichen Verfahren.

Insbesondere hinsichtlich der 76 beschlagnahmten Immobilien im Bezirk Nhon Trach war das Gericht der Ansicht, dass diese Immobilien Anzeichen dafür aufweisen, dass sie mit den Verfehlungen einiger Personen in Zusammenhang stehen, die Eigentümer der Immobilien des Angeklagten Lan sind, und dass diese Immobilien abgetrennt und in einem anderen Fall geklärt werden müssen. Daher ist es notwendig, sie weiterhin zur Untersuchung und Klärung zu beschlagnahmen.

Bezüglich 475 Immobilien im Zusammenhang mit der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (darunter 301 Zertifikate über Landnutzungsrechte, 21 notariell beglaubigte Verträge, 147 Entschädigungsvereinbarungen für Grundstücke in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh -Stadt im Rahmen des Wohngebietsprojekts Bac Phuoc Kien und 6 Zertifikate über Landnutzungsrechte in der Gemeinde Phong Phu, Bezirk Binh Chanh) stellte das Richtergremium fest, dass der Beklagte Lan die Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) dazu nutzte, einen Vertrag mit dem Versprechen zu unterzeichnen, das Wohngebietsprojekt Bac Phuoc Kien mit der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company zu einem Preis von 14.800 Milliarden VND zu kaufen und zu verkaufen, und der Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company 2.882,8 Milliarden VND zahlte. Die Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company hat Dokumente im Zusammenhang mit der Entschädigung für die Räumung des oben genannten Projekts vorgelegt. Darüber hinaus übergab Frau Nguyen Thi Nhu Loan dem Beklagten Lan sechs Zertifikate für Landnutzungsrechte in der Gemeinde Phong Phu, Bezirk Nha Be, Ho-Chi-Minh-Stadt, um sich weiteres Geld leihen zu können.

Die Quoc Cuong Gia Lai Company verklagte die Sunny Company vor einem Handelsschiedsgericht wegen nicht fristgerechter Zahlung gemäß Kaufvertrag vom 29. März 2017. Der Schiedsrat des Vietnam International Arbitration Center erließ daraufhin am 10. Mai 2023 das Urteil Nr. 63/20HCM, in dem festgestellt wurde, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company den oben genannten Kaufvertrag gemäß den Vertragsbestimmungen und den gesetzlichen Bestimmungen gekündigt und nicht erklärt hat, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company die Sunny Company bezahlt hat. Dieses Urteil des Vietnam International Arbitration Center wurde jedoch vom Volksgericht Ho-Chi-Minh-Stadt (gemäß Entscheidung Nr. 2542/2023/QD-PQTT vom 5. Dezember 2023) aufgehoben.

Um die Rückgewinnung der Vermögenswerte für den Staat und die Interessen der beteiligten Parteien sicherzustellen, ist es notwendig, die Beschlagnahme fortzusetzen, um sicherzustellen, dass die Quoc Cuong Gia Lai Company den gesamten vom Beklagten Lan erhaltenen Betrag in Höhe von 2.882,8 Milliarden VND zurückzahlt. Dieser Betrag soll die Vollstreckung des Urteils für den Beklagten Lan im gesamten Verfahren sicherstellen. Bei vollständiger Rückzahlung werden alle Immobilien und zugehörigen Dokumente zurückgegeben.

Bezüglich 16 Immobilien in der Gemeinde Phuoc Kien, Bezirk Nha Be (ca. 1 Hektar Fläche, die zum Wohngebietsprojekt Bac Phuoc Kien gehört) stellte das Richtergremium fest, dass diese Immobilien Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh und Nhan Nhut Phuong gehörten. Die Betroffenen gaben an, gemeinsam mit dem verstorbenen Nguyen Ngoc Duong Geld für den Kauf der genannten Grundstücke gespendet zu haben. Die Angeklagte Lan gab jedoch an, 500 Milliarden VND für den Kauf eines ca. 1 Hektar großen Grundstücks im Rahmen des oben genannten Wohngebietsprojekts Bac Phuoc Kien durch Nguyen Ngoc Duong ausgegeben zu haben. Da Duong inzwischen verstorben ist, gibt es in den Akten keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass diese Immobilien der Angeklagten Lan gehören. Um eine Grundlage für eine ordnungsgemäße Abwicklung zu haben, ist es notwendig, diese Immobilien weiterhin zu beschlagnahmen und sie der Ermittlungsbehörde zu übergeben, damit diese im nächsten Verfahrensabschnitt die weitere Aufklärung und Lösung vornehmen kann.

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