Fall Truong My Lan, Phase 2: Anwälte sagen, ehemaliger CEO der SCB habe das Verbrechen des illegalen Geldtransports über die Grenze nicht begangen

Am 8. Oktober wurde der erstinstanzliche Prozess im Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“ und „illegalen Beförderung von Bargeld über die Grenze“, der sich bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verwandten Einheiten ereignet hatte, mit der Verteidigung der Anwälte fortgesetzt.

Angeklagter Vo Tan Hoang Van vor Gericht. Foto: HOANG HUNG

Der Verteidiger des Angeklagten Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB), Rechtsanwalt Le Hong Nguyen, sagte, dass der Angeklagte das Verbrechen des „illegalen Transports von Bargeld über die Grenze“ nicht begangen habe.

Der Beklagte Van unterzeichnete 20 Verträge, 13 Schuldentilgungsverträge und 7 Beratungszahlungsverträge.

Im Zuge der Unterzeichnung dieser 20 Verträge umfassten die Verfahren der SCB Geldtransferaufträge und Rechtsdokumente des Geldtransferunternehmens gemäß den Verfahren der SCB, die von Vans Untergebenen eingereicht wurden. Der Angeklagte Van war sich der in der Anklageschrift behaupteten Fehler in diesen Dokumenten nicht bewusst.

Der Anwalt argumentierte, dass der illegale Grenzübertritt auf dem Land-, Luft- oder Seeweg strafbar sei. Der Transport könne durch menschliche Kraft oder mit Transportmitteln erfolgen. Die in Artikel 189 des Strafgesetzbuchs definierte Währung müsse physischer Natur sein und nicht elektronisches Geld, wie es in diesem Fall verhandelt wird.

Angeklagte vor Gericht. Foto: HOANG HUNG

Der Verteidiger des Angeklagten Ho Buu Phuong (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company – TVSI, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor mit Zuständigkeit für die Finanzen der VTP Group), Rechtsanwalt Nguyen Thanh Cong, sagte, dass das vom Staatsanwalt für seinen Mandanten vorgeschlagene Strafmaß von 10–11 Jahren Gefängnis zu hart sei.

Laut Anwalt war der Angeklagte Phuong weder an der anfänglichen Planungsphase noch an der Phase des Verkaufs an die Opfer beteiligt. Er war an der Phase der Unterstützung der Anleiheemission an Investoren beteiligt. In der Anfangsphase gaben die Unternehmen Quang Thuan, An Dong und Sunny World gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Anleihen an Primärunternehmen aus.

In den späteren Phasen des Geldflusses, bei der Übertragung von Anleihen an TVSI und deren Verteilung an über 35.000 Opfer, kam es jedoch zu Verstößen. Der Angeklagte Phuong akzeptierte lediglich die Richtlinie und unterstützte die Ausgabe von Anleihen. Er entschied oder wies andere Angeklagte nicht an, Verbrechen zu begehen.

Rechtsanwalt Nguyen Thanh Cong forderte die Jury auf, den erschwerenden Umstand „organisierte Kriminalität“ zu berücksichtigen und zu überprüfen. In diesem Fall hatte der Angeklagte Phuong die Police von Truong My Lan nicht erhalten und war sich daher des Zwecks der Ausgabe der Anleihen überhaupt nicht bewusst.

Daher sagte der Anwalt, dass die Einschätzung des Staatsanwalts, der Angeklagte Phuong habe ein organisiertes Verbrechen begangen, nicht mit der objektiven Verhaltensentwicklung des Falles vereinbar sei.

Angeklagte vor Gericht. Foto: HOANG HUNG

Auch der Verteidiger der Angeklagten To Thi Anh Dao (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der VTP Group, für die der Staatsanwalt eine Gefängnisstrafe von 30 bis 36 Monaten vorgeschlagen hatte), Rechtsanwalt Nguyen Do Bao Chau, erklärte, dass die Ermittlungsdokumente und Aussagen nicht ausreichten, um festzustellen, dass die Angeklagten konspiriert, Aufgaben zugewiesen und Aufgaben untereinander aufgeteilt hätten.

Der Anwalt ist daher der Ansicht, dass es keine ausreichende Grundlage für die Anwendung des erschwerenden Umstands „organisierte Kriminalität“ gibt, wie vom Vertreter der Staatsanwaltschaft vorgeschlagen, und fordert das Gericht auf, den Fall neu zu bewerten. Der Anwalt fordert außerdem die Rückgabe der beschlagnahmten Vermögenswerte, eingefrorenen Konten und Immobilienpfändungen, die in keinerlei Zusammenhang mit dem Fall stehen, die Aufhebung der Pfändungen und die Verhinderung der Beschuldigung.

CHI THACH - THANH CHUNG

Quelle: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html