Am 8. Oktober wurde der erstinstanzliche Prozess im Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“ und „illegalen Beförderung von Bargeld über die Grenze“ bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und zugehörigen Einheiten mit der Verteidigung der Anwälte fortgesetzt.
Der Verteidiger des Angeklagten Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB), Rechtsanwalt Le Hong Nguyen, sagte, dass der Angeklagte das Verbrechen des „illegalen Transports von Bargeld über die Grenze“ nicht begangen habe.
Der Beklagte Van unterzeichnete 20 Verträge, 13 Verträge zur Schuldentilgung und 7 Verträge zur Zahlung von Beratungshonoraren.
Im Zuge der Unterzeichnung dieser 20 Verträge umfassten die Verfahren der SCB Geldtransferaufträge und Rechtsdokumente des Geldtransferunternehmens gemäß den Verfahren der SCB, die von Vans Untergebenen eingereicht wurden. Der Angeklagte Van wusste nichts von den in der Anklageschrift behaupteten Fehlern in diesen Dokumenten.
Der Anwalt argumentierte, dass es sich bei dem Straftatbestand um den illegalen Transport von Gütern über die Grenze auf dem Land-, Luft- oder Seeweg handele. Der Transport könne durch menschliche Kraft oder mit Transportmitteln erfolgen. Die in Artikel 189 des Strafgesetzbuchs definierte Währung müsse physisch sein und nicht elektronisches Geld, wie es in diesem Fall verhandelt werde.
Der Verteidiger des Angeklagten Ho Buu Phuong (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company – TVSI, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor mit Zuständigkeit für die Finanzen der VTP Group), Rechtsanwalt Nguyen Thanh Cong, sagte, dass das vom Staatsanwalt für seinen Mandanten vorgeschlagene Strafmaß von 10–11 Jahren Gefängnis zu hart sei.
Laut Anwalt war der Angeklagte Phuong weder an der anfänglichen Phase der Police noch an der Phase des Verkaufs an die Opfer beteiligt. Er war an der Phase der Unterstützung der Anleiheemission an Investoren beteiligt. In der Anfangsphase gaben die Unternehmen Quang Thuan, An Dong und Sunny World gemäß dem Gesetz Anleihen an Primärunternehmen aus.
In den späteren Phasen, als der Cashflow verwaltet, Anleihen an TVSI übertragen und an über 35.000 Opfer verteilt und verkauft wurden, kam es jedoch zu Verstößen. Der Angeklagte Phuong erhielt lediglich die Police und unterstützte die Ausgabe von Anleihen. Er entschied oder wies andere Angeklagte nicht an, Straftaten zu begehen.
Rechtsanwalt Nguyen Thanh Cong forderte die Jury auf, den erschwerenden Umstand „organisierte Kriminalität“ zu berücksichtigen und zu überprüfen. In diesem Fall hatte der Angeklagte Phuong die Police von Truong My Lan nicht erhalten und kannte daher den Zweck der Ausgabe der Anleihen nicht.
Daher sagte der Anwalt, dass die Einschätzung des Staatsanwalts, der Angeklagte Phuong habe ein organisiertes Verbrechen begangen, nicht mit dem objektiven Verlauf des Falles vereinbar sei.
Auch der Verteidiger der Angeklagten To Thi Anh Dao (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der VTP Group, die laut dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft zu einer Gefängnisstrafe von 30 bis 36 Monaten verurteilt werden sollte), Rechtsanwalt Nguyen Do Bao Chau, erklärte, dass die Ermittlungsunterlagen und -aussagen nicht ausreichten, um festzustellen, dass die Angeklagten konspiriert, Aufgaben zugewiesen und Aufgaben untereinander aufgeteilt hätten.
Der Anwalt ist daher der Ansicht, dass es keine ausreichende Grundlage für die Anwendung des erschwerenden Umstands „organisierte Kriminalität“ gibt, wie vom Vertreter der Staatsanwaltschaft vorgeschlagen, und fordert das Gericht auf, den Fall neu zu bewerten. Der Anwalt fordert außerdem, dass das Gericht zurückkehrt, die Beschlagnahme aufhebt und den Angeklagten daran hindert, die beschlagnahmten Vermögenswerte, eingefrorenen Konten und Immobilien zu konfiszieren, die in keinerlei Zusammenhang mit dem Fall stehen.
CHI THACH - THANH CHUNG
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Quelle: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
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