コンピュータネットワークを利用して800億ドンを横領した2人を起訴…

10月3日、ダクラク省警察の捜査保安局は、コンピューターネットワーク、通信ネットワーク、電子機器を利用して財産を横領する行為を捜査するため、同事件の起訴を決定し、容疑者2名を起訴すると発表した。

起訴された2名は、1992年生まれのトラン・テ・フイ氏（執行役員）と、1994年生まれの妹でフイホアンFNサービス有限責任会社の財務部長であるトラン・ティ・ミー・ホアン氏です。2人とも兄弟で、ジャライ省ビンケ村に居住しています。

初期調査結果によると、トラン・テ・フイは2022年以降、ザライ省、ダクラク省、クアンガイ省、ホーチミン市に9つの支店を開設し、金融会社や関連銀行と契約を結び、クレジットカードの開設や顧客への現金貸付に関するアドバイスを行い、関連パートナーから手数料を受け取っていた。

顧客を獲得するため、フイ氏とホアン氏は氏名、電話番号、住所を含む数万件の顧客データを購入し、その後、会社の従業員に銀行員のふりをさせて電話をかけさせ、顧客にクレジットカードの開設や引き出しについてアドバイスさせた。

カード開設に成功した後、Huyのスタッフは顧客にカードを有効にするよう指示し、同時に偽の購入請求書を作成し、Ngan Luong、MPOS、VNPayなどの決済アプリケーションで支払うように顧客を誘導して、開設された銀行カードから現金を引き出させました。このような引き出しごとに、Huy Hoang FN社はカード所有者の引き出し額の5％から10％の手数料を請求しました。

上記のトリックにより、2022年から現在までに、Huy Hoang FN Service Limited Liability Companyは20万枚以上のクレジットカードのコンサルティングと開設を行い、8,000億VNDを超える引き出しを人々に指示し、それによって数千人から約800億VNDを横領しました。

収集された文書と証拠に基づき、ダクラク省警察の捜査保安局は、コンピュータネットワーク、通信ネットワーク、電子機器を利用して財産を横領したとして、チャン・テー・フイ氏とチャン・ティ・ミー・ホアン氏を起訴する決定を下した。同時に、チャン・テー・フイ氏には捜査のため4ヶ月間の仮拘留命令を、チャン・ティ・ミー・ホアン氏には妊娠中のため自宅軟禁命令を発令した。

ダクラク省警察は、フイホアンFNサービス社の被害者は誰でも、ダクラク省警察の捜査保安局に連絡し、被疑者の犯罪行為を明らかにするための情報提供の指導と調整を求めるよう発表した。

グエン・ホアイ・バオ

出典: https://baolamdong.vn/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-80-ty-dong-cua-nguoi-dan-394407.html