事件を起訴し、シャークビン被告を起訴する

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Shark Bình- Ảnh 1. — グエン・ホア・ビン氏（通称シャーク・ビン）

10月14日午後、ハノイ市警察は記者会見を開き、市警察が最近経験した典型的な事件や事件の捜査・摘発結果を発表しました。その中には、グエン・ホア・ビン氏（通称シャーク・ビン）が取締役会長を務めるネクストテック・グループ株式会社で発生した違反行為に関する事件も含まれていました。

記者会見でハノイ警察は、10月10日にハノイ警察捜査局が事件の起訴決定を出し、グエン・ホア・ビン氏と他の9人を刑法第174条に規定する財産詐取の罪と刑法第221条に規定する重大な結果をもたらした会計規則違反の罪で起訴したと発表した。

調査の結果、Nexttech Group Joint Stock Company（住所：ハノイ市トゥオンマイ区タムチン通り18番地、VTC Onlineビル3階）の会長は、グエン・ホア・ビン氏（1981年生まれ、ハノイ市フートゥオン区シプチャー都市圏サンシャインシティ430番地）であることが判明した。

2021年5月頃、グエン・ホア・ビン氏と他の複数の人物は、「Antexデジタル通貨」プロジェクト（Binance電子ウォレットに保存）を設立しました。その目的は、Antexデジタル通貨を販売し、投資家にAntexデジタル通貨の購入を呼びかけ、将来的に「Antexデジタル通貨」プロジェクトと「VNDT電子ウォレット」ソフトウェア（VNDTデジタル通貨の保存に使用）を構築するための資金を調達することでした（実際には、被験者はVNDTデジタル通貨プロジェクトの構築を完了していません）。

関係者らは、合意された体制（ビン氏が20億ドンを拠出）に従い、プロジェクト実施のため総額50億ドンの資本をAntexデジタル通貨プロジェクトに投資することに合意した。

グエン・ホア・ビン氏は、ベトナム・ブロックチェーン・テクノロジー・サービス株式会社（Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company）の設立を指揮しました。初期資本金は、Antexデジタル通貨プロジェクトの運営維持のため、従業員やプロジェクト開発担当技術スタッフへの給与支払い、プロジェクト向けインターネットサービス提供用サーバー購入などのために、同社の口座に振り込まれました。

プロジェクト開発プロセスにおいて、参加者はデジタル通貨プロジェクトを推進、導入、開発し、「Antexデジタル通貨」（1000億トークンと略記）を市場に販売するという方針を掲げました。

2021年8月から11月にかけて、発行者はAntexトークン（トークン）の30%を全国約3万人の投資家に販売しました。投資家が取引に送金した金額は合計450万USDT（USDTは安定したデジタル通貨で、450万米ドルに換算すると約1170億ベトナムドンに相当します）でした。

2021年11月から12月にかけて、グエン・ホア・ビン氏は自身の名声と影響力を利用して、ソーシャルネットワークに「Next100 Blockchain」投資ファンドの立ち上げに関する情報を投稿し、10年間で総額5,000万米ドルのデジタル通貨プロジェクトに投資することを約束し、Antexデジタル通貨の普及と投資家の信頼の強化を図り、Antexコインの投げ売り（通貨価値の低下を引き起こす）によってプロジェクトから資本を引き揚げる状況を回避しました。

プロジェクトは計画通りには実行されなかったものの、グエン・ホア・ビン氏とネクストテック社の株主は、アンテックス・プロジェクトの合計資金から資金を引き出し、ビン氏を含む一部の個人の電子ウォレットに移して使用し、その後株主間で分配するとともに、ネクストテック社のエコシステム内の企業に移して、投資家に約束した以外の目的に使用することに合意した。

これまでに、グエン・ホア・ビン氏と共同創業者たちは3万人の投資家のウォレットから資金を引き出し、投資家から約1170億ドンを横領したことが判明している。

ハノイ市警察は捜査を拡大し続け、2022年にグエン・ホア・ビンがネクストランド不動産取引株式会社を設立し、グエン・ティ・タン・フオン、トラン・ティ・トゥイ・ヴァン、グエン・ハ・トゥイ、ドアン・ヴァン・トゥアンに2つの会計システムを使用して会社の財務活動を管理させていたことを発見した。

ビン氏は、従業員に対し、税金逃れのために契約価格を下げるなどして利益を偽装し、収入を隠蔽するよう指示し（損失を発生させ、実際の収入は内部会計帳簿で追跡された）、国家予算に特に大きな損害を与えた。

この事件は現在調査と解明が進められている。

ナット・ナム

出典: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm