全国規模の高利貸し組織の壊滅

10月12日、刑事警察局（ ゲアン省警察）は、全国規模で民事取引におけるヤミ金融の集団と戦い、排除したと発表した。

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捜査を通じて、刑事警察局（ゲアン省警察）は、ゲアン省、ハティン省、ハノイ、フーイエン省など多くの地域で、民事取引において高金利で貸し付ける行為に関連する法律に違反した兆候のある被疑者集団を発見した。

ゴ・クアン・ズイとヴー・ヴァン・ソンの2名。写真：ンゲアン警察署

捜査の結果、刑事警察は、このグループが全国規模で高金利の融資を行う大規模組織化された「闇金融」グループであると判断しました。このグループは、ゴ・クアン・ズイ（1982年生まれ、ハイフォン市ホンバン区在住）とヴー・ヴァン・ソン（1991年生まれ、 ハイフォン市キエンアン区在住）の2名によって率いられていました。

調査と検証の結果、このグループはソーシャルネットワークを利用してファンページ「ALO co ngay」（ALOは即時利用可能）を作成し、貸金に関する記事を公開していたことが判明しました。借り手が連絡を取ると、彼らは直接、または誰かを雇って借り手の所在地まで直接出向き、取引前に借り手に情報と身分証明書の提示を求めていました。

被害者らが提示した金利は、1日あたり最大1万ドン/百万ドン、つまり年利365%に相当しました。特筆すべきは、被害者らが、申込手数料、融資保険、保証金利など、様々な理由を挙げて、融資総額の20%から30%を差し引いたにもかかわらず、事前に被害者に通知しなかったことです。その後、借り手は毎日、被害者らが指定した銀行口座に振り込み、元本と利息を支払わなければなりませんでした。

警察当局は、数百人の被害者が上記の者らに騙されて借金をし、そのほとんどが短期間で返済能力を失ったと判断した。

2024年の初めから逮捕されるまで（10月初旬）、デュイ氏とソン氏のグループはゲアン省、ハティン省、ハノイ、フーイエン省などの100人近くに40億ドン以上を貸し付け、数億ドンを不法に利益を上げていた。

この事件は現在捜査中である。

デュイ・クオン

出典: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html