全国規模の高利貸し組織の壊滅

10月12日、刑事警察局（ ゲアン省警察）は、全国規模で民事取引におけるヤミ金融の集団と闘い、撲滅したと発表した。

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刑事警察局（ゲアン省警察）は、状況把握作業を通じて、ゲアン省、ハティン省、ハノイ、フーイエン省など多くの地域で、民事取引における高金利での貸付行為に関連する法律に違反する兆候のある被疑者集団を発見した。

ゴ・クアン・ズイ容疑者とヴー・ヴァン・ソン容疑者の2人。写真：ンゲアン警察

捜査の結果、刑事警察は、このグループが全国規模で高金利の「闇金融」を営む大規模組織であると判断しました。このグループは、ゴ・クアン・ズイ（1982年生まれ、ハイフォン市ホンバン郡在住）とヴー・ヴァン・ソン（1991年生まれ、 ハイフォン市キエンアン郡在住）の2名によって率いられていました。

調査と検証の結果、このグループはソーシャルネットワークを利用して「ALO利用可能」というファンページを作成し、融資に関する記事を公開していたことが判明しました。借り手からの連絡があった場合、彼らは直接、または誰かを雇って借り手の所在地まで直接出向き、取引前に借り手の情報と身分証明書の提示を求めていました。

対象者が被害者に提示する金利は、1日あたり最大1万ドン/百万ドン、つまり年利365%に相当します。特筆すべきは、対象者は申込手数料、融資保険、保証金利など、様々な理由を挙げて、融資総額の20%から30%を差し引いているにもかかわらず、被害者に事前に通知していないことです。その後、借り手は毎日、対象者が指定した銀行口座に振り込み、元本と利息を支払わなければなりません。

警察当局は、数百人の被害者が上記の者らから借金に誘い込まれ、その多くが短期間の借入で返済能力を失ったと判断した。

2024年初頭から逮捕時（10月初旬）まで、デュイ氏とソン氏のグループはゲアン省、ハティン省、ハノイ、フーイエン省などの100人近くに40億ドン以上を貸し付け、数億ドンを不法に利益を上げていた。

この事件はまだ捜査中だ。

デュイ・クオン

出典: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html