兆単位の超利益

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金はどのように密輸されるのでしょうか?

初期捜査によると、2022年から現在にかけて、グエン・ティ・ホア被告（クアンチ省フオンホア郡ラオバオ町在住）とグエン・ティ・ガイ被告は、総額約5兆ドンに上る3トン以上の金の密輸組織を組織した。

金はラオスからラオバオ国境ゲート（クアンチ省）を経由して運ばれ、国内の商店で違法な利益を得るために販売されていた。

フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社は、密輸組織の一翼を担う存在とみなされています。同社は2021年の納税申告について不正な申告・報告を行いました。フー・クイは脱税行為を行い、国家に6兆1450億ドンと推定される損害を与えました。

*脱税の罪で起訴された被告2人：レ・スアン・トゥン（左）とレ・トゥイ・クイン。（写真：VOV）*

トゥオイ・チェ氏によると、起訴されたほぼ全員が血縁関係にあることから、これは「家族内」ネットワークである。この「大家族」による金の密輸は以前から行われていたが、当局に摘発されたのはつい最近のことだ。

クアンチ省はラオスと国境を接しており、両国間の国境を容易に越えられるルートが多数あるため、金の密輸が行われている。

被疑者は、ラオスからベトナムへ消費目的で金の輸送・密輸を行うために人を雇い、輸送した金の量に応じて報酬を受け取っていた。ベトナムに到着後、金は国内の複数の金商店で売却されていた。

Phu Quy Gold はどのようにビジネスを行っていますか?

Phu Quy Gold Investment JSCは2003年に設立され、ハノイに本社を置いています。主な事業は、金、銀、宝飾品、ダイヤモンド、結婚指輪の製造と販売です。

Phu Quy Gold は 20 年以上営業しており、ベトナム最大の金・銀取扱店の 1 つで、チャン・ニャン・トン (ハノイ) とハム・ギー (ホーチミン市) の最大の金取引センターに店舗を構えています。

Phu Quyは、SJCゴールドバーと999.9のプレーンラウンドリングの販売・小売だけでなく、24Kゴールドアート製品、ゴールドジュエリー、ダイヤモンド、結婚指輪への投資・開発も行っています。また、Phu Quyは、国立銀行の認可を受けたゴールドバー取引センターとしても知られています。

さらに、Phu Quy社はベトナムの大手企業トップ500社にもランクインしています。ただし、同社は収益と利益を公表していません。

最大3トン（約5兆ドン）に及ぶ金の密輸事件は、税収の損失だけでなく、国家の経済管理秩序、対外貿易管理体制、そして税務管理にも影響を及ぼすため、深刻な問題とみなされています。近年、国内外の金価格の差により、金の密輸事件が多発しています。

金はラオスから密輸されるだけでなく、韓国を含む他のいくつかの国からも、国内航空会社のパイロットや客室乗務員の協力を得て空路で密輸されている（2016年の例）。

多くの場合、銀行の米ドル価格に換算した世界の金価格と国内の金価格の差は1タエルあたり約1,000万～2,000万ドンであり、これは密輸された金の取引や輸入を行う者に莫大な利益をもたらす有利な条件となっている。

具体的には、6月26日午前9時時点の世界金価格は1オンスあたり1,925米ドルでした。銀行米ドル建ての金価格は、税金と手数料込みで1タエルあたり5,540万ドン（約15億円）となり、国内金価格より約1,160万ドン（約12億円）低い水準となっています。

仮に3トンの密輸された金が国内市場で1100万ドンの利益差でうまく売却されていたとしたら、この密輸金の密輸業者と合法化業者は、最大数千億ドンの違法な利益を得ていた可能性がある。

ワールド・ゴールド・カウンシルによると、ベトナムに輸入される金塊の価値は、多くの場合、国内機関の統計を上回る非常に高いものとなっています。国家銀行が企業に金の輸入を許可しない年もあります。そのため、ベトナムへの金の輸入には2つの方法があります。1つは、国家銀行が商業銀行に外貨建ての金塊の購入を許可する場合、もう1つは密輸された金塊です。

ベトナムへの金の密輸は、為替レートを含む様々な影響を及ぼす可能性があります。ベトナム経済における外貨需要は長年にわたり非常に安定しており、外貨準備高は急増していますが、為替レートは依然として変動しています。

公安省によると、フー・クイ・ゴールド・インベストメント株式会社の会長兼社長であるレー・スアン・トゥン氏とレー・トゥイ・クイン氏は、刑法第200条第3項に基づき、脱税の罪で起訴された。

具体的には、レー・スアン・トゥン氏は、ラオスからベトナムへ3トンの金を密輸した罪で脱税の容疑で告発されました。フー・クイ・ゴールド社は2021年の納税申告について不正な申告・報告を行い、国に61億ドン以上の損失をもたらしました。

グエン・ティ・ホア（クアンチ）とグエン・ティ・ガイは、他の16人とともに、刑法第188条第4項に基づき密輸の罪で起訴された。さらに、この組織には他にも多数の被告が関与している。

現在、公安部捜査警察庁は起訴された被告らの犯罪行為を証明する書類や証拠を集約し、事件の捜査を拡大し、対象者の資産の審査、差し押さえ、凍結などを行い、国家の回復を確実にしている。