3月16日、 ハノイ市警察は捜査警察庁が立件し、ドゥオン・ヴァン・ニン（43歳、ヴィニンク・ランド株式会社およびホアン・ニン・グループ株式会社の取締役会長兼社長）を「財産の不正流用」の罪で起訴したと発表した。

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捜査機関の被疑者ドゥオン・ヴァン・ニン。

初期情報によると、2011年から現在までにNinh社は何度も事業所の変更を登録し、会社の定款資本金を16億ドンから6,990億ドンに増額した。

具体的には、2018年6月20日、ニン氏は定款資本金1,800億ドンのヴィニンランド株式会社の設立登記を行いました。ホアンニン株式会社の設立と同様に、ニン氏は書類上の登記手続きのみを完了し、ヴィニンランド株式会社への資本出資は行っていませんでした。

広告によると、ホアンニン社はバクザン省、バクニン省、ハノイからモクチャウ・ソンラ省まで、またその逆の旅客輸送を運営するために、30台の車両を購入することに投資する予定である。

2018年10月、ニン氏を信頼したファム氏（67歳、ハノイ在住）は、ホアンニン社に1億7000万ドンを超える資本金を譲渡しました。また、2018年11月には、レ氏（64歳、ホアンマイ区在住）がホアンニン社に16億ドン近くの資本金を譲渡しました。

2019年3月、投資期間が終了した際、レ氏はニン氏と面会し、資金の返還を要求しました。ニン氏はプロジェクト用地の返還を約束しました。その後、ニン氏はレ氏の資金を全て私的に流用しました。

警察署でニン氏は全ての罪を自白し、ヴィニンク・ランド社が不動産プロジェクトとエコシステムチェーンを実行していなかったことを認めた。ニン氏は、全ては単なるアイデアだったと述べた。

警察は、上記の策略により、ドゥオン・ヴァン・ニンが多数の被害者から総額数十億ドンに及ぶ資金を調達したと断定した。被害者らはホアンニン社に最大約96億ドン以上の資金を提供した。