Im Zusammenhang mit dem Hui-Zusammenbruch in Dong Nai im Wert von fast 50 Milliarden VND hat die Polizeibehörde der Provinz Dong Nai den Hui-Besitzer Tran Quoc Huy (37 Jahre alt, wohnhaft in Dong Nai), Eigentümer des Immobilienbüros Huy Thinh Phat, strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen, um ihn wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ zu untersuchen.
Verlesung des Haftbefehls gegen den Verdächtigen Tran Quoc Huy
Nach einer Untersuchungsphase erließ die Ermittlungsbehörde der Provinz Dong Nai am 25. Januar eine Entscheidung, den Fall strafrechtlich zu verfolgen, den Angeklagten anzuklagen und einen Haftbefehl gegen Tran Quoc Huy zu erlassen. Seine Frau, Nguyen Thi Hoai Huong (34 Jahre alt, wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt), wurde ebenfalls strafrechtlich verfolgt, kam aber gegen Kaution frei, um die Ermittlungen aufzunehmen.
Die oben genannten Entscheidungen wurden von der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Dong Nai genehmigt. Am 31. Januar verkündete die Ermittlungsbehörde der Polizeibehörde der Provinz Dong Nai die oben genannten Entscheidungen und führte eine Durchsuchung der Wohnung durch, bei der relevante Dokumente für die Ermittlungen beschlagnahmt wurden.
Erste Ermittlungen ergaben, dass Huy und seine Frau seit 2019 zahlreiche Hui-Ketten eröffneten, die Hunderte von Menschen in der Provinz Dong Nai und den Nachbarprovinzen anzogen, um wöchentliche und monatliche Hui-Treffen abzuhalten. Anfang 2022 verloren Huy und seine Frau Geld und waren nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zurückzuzahlen und Zahlungen zu leisten. Huy eröffnete jedoch weiterhin zahlreiche weitere Hui-Ketten.
Huys Immobilienbüro in der Gemeinde Lo 25HK
Am 26. Mai 2023 veröffentlichte Huy plötzlich in den sozialen Medien die Nachricht, dass das Huy zusammengebrochen sei. Hunderte von Hui-Teilnehmern lasen diese Nachricht und gingen zum Immobilienbüro Huy Thinh Phat (Gemeinde Lo 25, Bezirk Thong Nhat), das Huy und seiner Frau gehört, um Geld vom Huy zu fordern. Dies führte zu Unruhen.
Die Lokalregierung nahm die Beschwerde in Abstimmung mit der Bezirkspolizei Thong Nhat entgegen und leitete die Akte anschließend an die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai weiter, die den Fall gemäß ihren Befugnissen untersucht. Laut der Provinzpolizei Dong Nai belegen vorläufige Statistiken, dass Huy und seine Frau insgesamt rund 49 Milliarden VND von 337 Personen unterschlagen haben.
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