In einer Erklärung der HKMA vom 6. Juli hieß es, DBS habe es versäumt, Geschäftsbeziehungen regelmäßig zu überwachen und Hochrisikosituationen während verschiedener Zeiträume zwischen April 2012 und April 2019 zu bewerten. Zudem habe es versäumt, Aufzeichnungen über einige seiner Kunden zu führen.
DBS-Logo vor einem Büro in Singapur am 5. Januar 2016.
Die HKMA erklärte, bei der Verhängung der Strafe sei die Schwere der Ergebnisse der Untersuchung sowie die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen durch die DBS zur Behebung der Mängel und Verbesserung der Kontrollen berücksichtigt worden.
Ein Sprecher der DBS erklärte, man akzeptiere die Entscheidung der HKMA und nehme die Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche ernst. Die Bank erklärte zudem, man habe neue Richtlinien eingeführt, um weiterhin neue Methoden der Geldwäsche aufzudecken und zu bekämpfen.
[Anzeige_2]
Quelle: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm
Kommentar (0)