Am 18. Januar hat die Polizei des 10. Bezirks von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Angaben der Polizei einen illegalen Rechnungshandelsring im Wert von über 1.200 Milliarden VND zerschlagen. Gleichzeitig verfolgte und verhaftete die Einheit fünf Verdächtige, um das Verbrechen des illegalen Rechnungshandels unter der Leitung von Nguyen Xuan Vinh (47 Jahre alt, wohnhaft in Bezirk 13, Bezirk 10, Ho-Chi-Minh-Stadt) zu untersuchen.
Nguyen Xuan Vinh (zweiter von links) und seine Komplizen bei der Ermittlungsbehörde. (Foto bereitgestellt von der Polizei)
Nach Angaben der Polizei des 10. Bezirks gründeten, leiteten und betrieben Vinh und seine Komplizen 26 Scheinfirmen im 10. Bezirk und den angrenzenden Gebieten mit dem Ziel, Mehrwertrechnungen illegal zu kaufen und zu verkaufen und illegale Gewinne zu erzielen.
Konkret haben Vinh und seine Komplizen von 2020 bis heute über 12/26 „Geisterfirmen“ über 3.700 Mehrwertrechnungen an Hunderte von Unternehmen ausgestellt, mit einem Gesamtbetrag von mehr als 1.200 Milliarden VND, und so illegal einen Gewinn von mehreren zehn Milliarden VND erzielt.
Nach Angaben der Polizei des 10. Bezirks besteht die Vorgehensweise dieser Gruppe darin, die Rechtsform von Unternehmen aufzukaufen, die von anderen gegründet wurden, oder die Ausweise vieler Einzelpersonen zu sammeln.
Anschließend nutzten sie die offene Politik der Unternehmensregistrierung aus, um sich als Firmen auszugeben und „Geisterfirmen“ zu gründen, mit denen sie illegal Mehrwertrechnungen kauften und verkauften und dabei ihren Aufenthaltsort und Hintergrund verbargen.
Um dem Verdacht und der Entdeckung durch die Behörden zu entgehen, gaben Vinh und seine Komplizen bei der Steuererklärung fälschlicherweise an, dass der Wert der gekauften Waren nahezu dem Wert der verkauften Waren entspräche.
Derzeit weitet die Ermittlungsbehörde der Polizei des 10. Bezirks von Ho-Chi-Minh-Stadt die Ermittlungen weiter aus.
Hoang Tho
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