ヴァン・ティン・ファット事件の被害者として4万2000人の投資家が最初に特定された

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SGGPO 2023年10月2日 16時47分

10月2日午後、公安省が記者会見を開き、ヴァンティンファット事件についてさらに情報を提供する中で、汚職・経済・密輸犯罪捜査局（C03）のグエン・ヴァン・タン副局長は、捜査機関が最近、ヴァンティンファットとアンドン投資グループ株式会社および関連組織・部署で発生した詐欺および財産横領事件の被害者を探すよう通知したと述べた。

グエン・ヴァン・タン少将によると、これまでの捜査結果から、2018年から2020年にかけて、ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社、同グループの子会社、および複数の事業部門に関与した容疑者が、債券発行において法律の規定に違反する詐欺行為を行ったことが判明した。これらの詐欺行為により、ヴァン・ティン・ファット事件の被告らは、4万2000人の投資家から30兆ドン（約4兆円）を詐取した。

C03の幹部らは、今回の事件の被害者数が非常に多いため、C03は地元警察の捜査機関に、ヴァン・ティン・ファット社から債券を購入した投資家たちと協力するよう委託したと述べた。

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin tại họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG ảnh 1

グエン・ヴァン・タン少将は記者会見でこう述べた。写真：DO TRUNG

現在、C03は、ヴァン・ティン・ファット事件に関係する投資家に対し、債券の売買または譲渡申請に関する情報、文書、契約書を速やかに提出し、検討と決済を行うよう求める権限を地元警察捜査機関に与えており、投資家の正当な権利と利益が確保されている。

SGGP新聞の報道によると、2022年10月初旬、C03は、アンドン投資グループ株式会社および関連組織・部署で発生した詐欺および財産横領事件について訴訟を起こしました。それに伴い、C03は、実業家のチュオン・ミ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社会長）を詐欺の罪で仮拘留する命令を執行しました。

2023年3月までに、C03は国家銀行検査チームの学際的検査チームから5人の被告人を起訴した。その中には、ドー・ティ・ニャン氏（国家銀行傘下銀行検査監督局の元局長）が含まれていた。ニャン氏はヴァン・ティン・ファット事件の検査チーム長であり、他の検査チームメンバーと共に虚偽の報告を行い、国家銀行がSCB銀行を迅速に監督・検査できなかった原因となった。

9月30日、C03はヴァン・ティン・ファット事件の被害者を捜索する情報を発表した。したがって、調査の結果、2018年から2020年にかけて、ヴァンティンファットグループ株式会社、アンドン投資グループ株式会社、クアントゥアン投資株式会社、ホーチミン市貿易サービス株式会社、サニーワールド投資開発株式会社などの関係者が、法律の規定に違反し、ADC-2018.09、ADC-2018.09.1、ADC-2019.01、QT-2018.12.1、SNWCH1823001のコードを持つ債券パッケージ25個と、SET.H2025.01からSET.H2025.20までのコード20個で、総額30兆VNDの債券を債券保有者に販売し、資金を調達して流用したという詐欺行為を行ったことが判明しました。

警察捜査機関は、上記4社が発行した債券コード25件を保有する債券保有者が本事件の被害者であると判断し、債券購入・譲渡契約書に記載された債券保有者の住所に基づき、省・直轄市公安警察捜査機関に捜査を委託し、被害者から情報提供や供述の聴取を行い、法の規定に基づいて事件を審議・解決することとした。

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