5億VND以上の国内送金は報告が必要です。

最近発行された通達第27号では、国家銀行は5億VND以上の国内送金取引または同等の価値の外貨をマネーロンダリング対策局に報告することを義務付けている。

国立銀行は、5億ドン以上の国内送金取引または同等の価値の外貨を、マネーロンダリング対策局に報告することを義務付けている - 写真：クアン・ディン

マネーロンダリング防止に関する報告要件

通達第27号は、通達第09/2023号の関連規制を継承し、実施プロセス中に報告主体と管理機関が直面する主な困難と障害を取り除くために、いくつかの内容を修正および補足することに基づいて作成されています。

最近発行された通達第27号では、国家銀行は5億VND以上の国内送金取引または同等の価値の外貨をマネーロンダリング対策局に報告することを義務付けている。

ベトナム国外の組織が関与する1,000米ドル以上の送金取引も報告の対象となります。

4億ドン相当の銀、プラチナ、宝石を持ち込む場合は税関に申告しなければなりません。

この通達では、規定額を超える外貨、現金のベトナムドン、貴金属、宝石を持ち込む際に国境税関に提示すべき価値と書類も規定されている。

したがって、貴金属（金を除く）および宝石の価値は4億VNDです。同様に、送金手段の価値も4億VNDです。

出国または入国時に国境ゲートの税関で申告しなければならない現金での外貨、現金でベトナムドンおよび金の価値は、出国または入国時の現金での外貨、現金でベトナムドンおよび金の持ち込みに関する国立銀行の現行規則に準拠するものとします。

この通達は2025年11月1日から発効します。ただし、報告主体が内部規則、リスク管理プロセス、報告様式、報告要件に関する通達の調整を適切に実施するための準備時間を確保するため、通達では一部の内容について経過措置が追加されています。

2026年1月1日から、報告主体は内部規則とリスク管理プロセスの調整と更新を完了する責任があり、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金提供を防止および阻止する目的で、ブラックリスト、警告リスト、 政治的に影響力のある人物のリストをスキャンしてフィルタリングし、取引を監視して疑わしい兆候を検出して警告するソフトウェアシステムを備えている必要があります。

ピンクの光

出典: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm