タン・ホアン・ミン・グループ会長の息子の予防措置が変更された

VietNamNetの報道によると、最高人民検察院はタンホアンミングループの会長ド・アン・ズン氏と息子のド・ホアン・ベト氏（タンホアンミン副社長）および他の被告13名を財産の不正横領の罪で起訴するための起訴状を完了したばかりである。

ド・ホアン・ベト被告は2022年4月5日から拘留され、2023年9月19日にベト被告は予防措置として保釈された。

15人の被告のうち、居住地からの退去を禁じられる予防措置の対象となっているのは、レ・ティ・マイ氏（タンホアンミンホテルサービス＆トレーディングカンパニーリミテッド、資本資源部元副部長）、ヴー・レ・ヴァン・アン氏（タンホアンミンホテルサービス＆トレーディングカンパニーリミテッド、資本資源部元部長）、グエン・ヴァン・カーン氏（タンホアンミンカンパニー、財務会計センター予算部元部長）、ブイ・ティ・ゴック・ラン氏（ベトナム会計監査金融コンサルティングサービスカンパニーリミテッド、北部支店元部長）、グエン・ティ・ハイ氏（ ハノイ公認会計士会社の元副社長）。

父と息子のド・アン・ズンとド・ホアン・ベト。

被告ド・アン・ズン氏は現在、 ハナム省警察留置所に拘留されている。2022年8月には、タンホアンミン・ホテルサービス・トレーディング・カンパニー・リミテッドの副社長であるヴー・ディン・ルイエン氏がタンホアンミンの債券投資家と会談し、社債発行に関する質問に答えた。

ルイエン氏によれば、ド・ホアン・ヴィエット氏やド・アン・ズン氏のようなグループリーダーが事業運営に携わっていれば、投資家への返済のための資金を手配するプロセスで重要な役割を果たすだろうという。

「当局がグループの幹部数名の保釈を認め、彼らがグループの活動管理に直接参加できるようになることを期待している」とタン・ホアン・ミンの代表は強調した。

告発内容によれば、被告らは債券を発行するために、多くの詐欺行為や策略に共謀し、グループ内の企業間では存在しなかった投資協力契約、預金、株式売買などを合法的に締結して事業活動を偽装し、条件、発行書類、募集手続き、債券取引を合法化した。

被告らは、監査部門と共謀して、発行会社３社の財務諸表を合法化し、債券発行条件を合法化するために全面的に容認する意見を表明した。

被告らはまた、債券を譲渡し、「偽の」キャッシュフローを実行するための「偽の」契約に署名し、タンホアンミン社が多数の投資協力契約に基づいて3つの発行会社から債券とキャッシュフローを支払ったことを示しました。債券パッケージの「仮想」価値を作り出し、タンホアンミン社の債券保有者を正当化しました。

さらに、被告らは「偽造」投資協力契約の資産を債券の担保として利用し、そこから信頼関係を築き、タンホアンミン社の法人組織とブランドを利用して、6,630人の投資家から総額8兆6,430億ドンを超える資金を動員・押収した。

被告らはこの資金を債券発行ではなく、様々な目的に使用しました。現在までに、ズン氏とその息子は、家族や関連団体に働きかけ、事件の収拾のために5兆6510億ドン以上を支払わせています。

捜査および起訴の過程で、捜査機関は債券の販売による金銭を回収し、被告とその家族の金銭を一時的に差し押さえた。また、タンホアンミン社と関連団体は、事件の影響を救済するために、捜査機関とハノイ市民事判決執行部の臨時口座に総額8兆6,450億ドン以上を入金した。

捜査当局はまた、被告らや関係者のマンション８棟、住宅、土地、証券口座、口座の預金残高などの資産を差し押さえ、取引を凍結した。

ソース: https://vietnamnet.vn/con-trai-chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-duoc-thay-doi-bien-phap-ngan-chan-2218508.html