エンジェル・リナ社の取締役と共犯者が18件の「幽霊プロジェクト」を立案し、8000億ドン以上を詐取したとして起訴された。

11月13日、ホーチミン市人民検察院は、被告人ファム・ティ・トゥエット・ニュン（エンジェル・リナ投資コンサルティング株式会社取締役）と共犯者7名を財産の不正横領の罪で起訴するための起訴状を完成させた。

起訴状によれば、他人の財産を横領する目的で、トラン・ティ・ミ・ヒエン（ダット・ヴァン・ホアン・ジャー社およびホアン・キム・ランド社の取締役）とヌン氏は、異なる土地用途（住宅地、樹木栽培地、稲作地、池用地など）の広大な土地を購入しようとした。

逮捕時のファム・ティ・トゥエット・ニュン氏（左）。（警察提供写真）

合意に達した後、ヌン氏は預かり金契約に署名し、保証金として地主に金銭の一部を支払い、その後、さまざまな言い訳をして支払い期限を延ばし、土地使用権の譲渡と移転を完了させなかった。

その後、ヒエンは建築家を雇い、電気、水道、排水などの完全なインフラを備えた 1/500 規模の完全な都市用地プロジェクトとして土地を設計しました。

これらの非現実的なプロジェクトは住宅地にちなんで名付けられています: グエン ティ トゥー、トリエウ アン、リエン クー 5-6、タイ ラン、ブイ タン キエット、ヒエップ タン、スアン トイ トゥオン、大学村 (リン チュン区)、ドー スアン ホップ、フォン ロー 11、ファム フン...

契約書に署名できる法人組織を作るため、ヌン氏とヒエン氏は部下にエンジェル・リナ社、ロイヤル・ゴールデン・ランド社を設立するよう指示し、プロジェクトを宣伝する人材を雇用し、預託契約、資本拠出契約などさまざまな形式の契約に基づいて土地を販売して資金を充当させた。

顧客からの信頼を築き、投資を引き付けるために、取引時の市場価格より安い住宅用地（実在しない土地）のポリシー、プロモーション、値下げ、大幅な割引、土地が引き渡されなかった場合にすべての投資資本を補償して返金するという約束などを提供しています...

捜査の結果、ヒエン氏、ニュン氏とその共犯者たちはホーチミン市の複数の地区で18件の偽装プロジェクトを立ち上げ、4軒の住宅の譲渡に合意していたことが判明した。このうち3軒は顧客に売却され、その後、偽の土地区画に分割して契約を締結し、589人と違法に土地を譲渡し、8,285億ドン以上を着服した。

起訴された8人の被告に加え、被告人トラン・ティ・ミ・ヒエンは、犯罪の計画者、首謀者、直接の参加者であり、他の被告人の犯罪にも関与している。

ヒエンさんは以前うつ病と診断されていたにもかかわらず、複雑な法的根拠を伴う高額の土地の売買取引に頻繁に関与していた。

同時に、土地の引渡し期限が守られなかったため、ヒエンは土地区画や契約締結法人を変更することで、顧客をヒエンとの取引継続に誘導しました。これは長期間にわたり行われ、被害者は警察に被害届を出しました。この行為は、詐欺罪および財産横領罪を構成するに十分なものでした。

しかし、被告ヒエンに対する3回の法医学的精神鑑定はいずれも、被告が混合性統合失調感情障害であると結論付けました。鑑定時点では、この病気は認知能力と行動制御能力の喪失という急性期にありました。

そのため、ヒエンは強制的な医療処置を受けており、捜査機関は事件の捜査を一時中断し、被告人の身柄を一時的に拘束することを決定した。

ホアン・トー

ソース: https://vtc.vn/truy-to-gd-cong-ty-angel-lina-va-dong-pham-ve-18-du-an-ma-lua-hon-800-ty-dong-ar833771.html