11月1日から、5億VNDおよび1,000米ドル以上の送金を報告する必要があります。

国立銀行はマネーロンダリングに対抗し、金融リスクを効果的に管理することを目的として、11月1日から大口送金取引の報告を義務付けている。

11月1日から、5億VNDおよび1,000米ドル以上の送金を報告する必要があります。

11月1日から発効された通達27/2025/TT-NHNNにより、国立銀行は、5億ドン以上の国内送金取引または同等の価値の外貨を、マネーロンダリング対策局に報告することを義務付けています。

通達第27号は、通達第09/2023号の関連規制を継承し、実施プロセス中に報告主体と管理機関が直面する主な困難と障害を取り除くために、いくつかの内容を修正および補足することに基づいて作成されています。

具体的には、国立銀行は通達第27号において、5億ベトナムドン以上の国内送金取引または同等の価値の外貨をマネーロンダリング対策局に報告することを義務付けています。

ベトナム国外の組織が関与する1,000米ドル以上の送金取引も報告の対象となります。

さらに、疑わしい送金取引も報告の対象となりますが、報告義務は送金を行う個人ではなく、商業銀行や中継決済機関などの金融機関にあります。

さらに、この通達では、規定額を超える外貨、現金のベトナムドン、貴金属、宝石を持ち込む際に国境税関に提示すべき価値と書類も規定されています。

したがって、貴金属（金を除く）および宝石の価値は4億VNDです。同様に、送金手段の価値も4億VNDです。

出国または入国時に国境ゲートの税関で申告しなければならない現金での外貨、現金でベトナムドンおよび金の価値は、出国または入国時の現金での外貨、現金でベトナムドンおよび金の持ち込みに関する国立銀行の現行規則に準拠するものとします。

この規制は11月1日から施行されますが、金融機関は内部プロセスとリスク管理を調整するために12月31日まで移行することが許可されます。

これらの組織は、2026 年 1 月 1 日からプロセスを完了し、ブラックリスト、警告リスト、および高リスクに関連する個人のリストに従って取引をスキャンおよびフィルタリングするソフトウェア システムを更新する必要があります。

PV（合成）

出典: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html