정부 감사원은 개별 기업 채권 발행 및 개별 기업 채권 자금 사용에 대한 법적 정책 준수 여부에 대한 결론을 내렸습니다(2015년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지).
정부 감사원은 회사채 발행 과정에서 일련의 위법 행위를 적발했습니다. 설명용 사진입니다.
검사 결과, 5개 주식회사 상업은행, 37개 주식회사, 25개 유한책임회사(LLC)를 포함하여 총 67개 채권 발행사가 검사되었습니다. 이 중 18개 발행사는 노바랜드 그룹, 6개 발행사는 마산 ...
2015년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지 67개 기관이 총 827건의 회사채를 발행했으며, 총 발행액은 462조 8,240억 동(VND)을 넘었습니다. 이 중 무담보 회사채 발행액은 270조 6,350억 동(VND)으로 전체 발행액의 58.4%에 해당합니다.
노바랜드 그룹과 그 자회사에 속한 18개 발행사를 대상으로, 감사원들은 131개의 회사채 코드가 성공적으로 발행되었다고 확인했습니다. 코드의 유효 기간은 1년에서 5년이며, 총 가치는 67조 1,000억 동(VND)입니다.
2023년 6월 30일 기준, 18개 발행기관에서 59개의 회사채 코드가 유통되고 있으며, 총 가치는 34조 8,350억 동입니다. 이 중 2개 발행기관은 채권 원금과 이자를 모두 연체하고 있으며, 4개 기관은 이자를 연체하고 있습니다. 연체된 원금과 이자의 총액은 5조 5,280억 동입니다.
검사 결과에 따르면, 노바랜드 그룹(Novaland Group)의 해당 사업부는 회사채 1조 5,000억 동(VND)을 발행하여 자회사인 카이흥 부동산(Khai Hung Real Estate Company Limited)의 자본금을 증자하는 데 사용했습니다. 이후 카이흥 부동산은 이를 이용하여 보 티 낌 코아(Vo Thi Kim Khoa) 여사가 센추리 호앙 낌 부동산(The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited)에 소유한 정관 자본금의 99.9%(약 1조 8,430억 동)를 이전받았습니다.
그러나 여러 은행의 현금 흐름을 확인한 결과, Khoa 여사의 Ky Hoang Kim 회사에 대한 자본금 출자는 실제로 존재하지 않는 것으로 나타났습니다. 대부분이 같은 날 이체되었기 때문입니다.
노바랜드 그룹이 회사채 펀드에서 카이훙(Khai Hung)으로 1조 5천억 동(VND)을 이체한 후, 자금은 여러 중개 회사를 거쳐 최종적으로 노바하우스트레이딩 주식회사로 이전되었습니다.
검사 기관의 결론은 노바랜드 그룹과 유니티, 아쿠아, 럭키하우스 등 3개 계열사가 회사채 발행 과정에서 위법 행위를 저질렀음을 명확히 밝혔습니다. 이들은 채권 발행처로부터 자금을 받은 후, 이를 노바하우스 트레이딩 주식회사에 이체하여 총 7조 840억 동(약 7,084억 VND)을 사용했습니다.
노바랜드 그룹(Novaland Group) 계열사 20개 발행사를 통해 2015년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지 총 45개의 개별 회사채 코드가 발행되었으며, 총 가치는 27조 3,500억 동입니다. 2023년 6월 30일 기준으로 총 가치는 16조 8,980억 동이며, 4개 기관이 원금과 이자를 모두 연체하고 있으며, 2개 기관이 이자를 연체하고 있습니다. 총 부채는 4조 5,550억 동입니다.
검사 기관은 Novaland Group과 관련된 4개 회사, 즉 Greenwich Company, BNP Global Company, Cat Lien Hoa Real Estate Development Company, Residence Investment and Development Company가 법을 위반했다고 결론지었습니다.
이에 따라 그리니치사는 채권을 발행하고 회사채 재원에서 2조 동을 활용하여 안캉사와 협력했습니다. 2023년 6월 말 기준, 해당 채권의 원금 연체액은 1조 5,710억 동 이상, 이자 연체액은 2,410억 동 이상이었지만, 그리니치는 아직 채권자들에게 원금을 지급하지 않았습니다. 조사 당시에도 채권의 원금과 이자를 지급하지 못할 위험이 여전히 존재하여 채권자들에게 손실을 초래할 위험이 있었습니다.
BNP 글로벌 컴퍼니는 2조 1,000억 VND 상당의 채권을 발행하여 무이옌 프로젝트에 대한 사업 협력 계약 금액의 일부를 지불하는 데 사용했습니다.
2023년 6월 말까지 회사는 2조 동 이상의 연체 채권 원금과 640억 동 이상의 연체 이자 채무를 지고 있었습니다. BNP 글로벌은 채권자들과 채무 연장을 협상했지만 승인되지 않았습니다. 2024년 4월 12일까지 회사는 연체 이자와 8,330억 동 원금의 일부를 상환했습니다. 나머지 미지급 및 연체 채권 원금은 1조 2,160억 동입니다.
정부 감사원은 해당 회사가 투자자들에게 채권 원금과 이자를 전액 적시에 지급해야 할 의무를 위반했다고 밝혔습니다. 현재 BNP 글로벌은 문제를 해결하고 채권자들에게 채무를 상환할 자금을 마련할 수 없습니다.
캇리엔호아 부동산 개발회사는 9,860억 동 규모의 회사채를 발행했지만, 이자와 원금 지급이 지연되고 있습니다. 레지던스 컴퍼니는 노바 월드 판티엣 프로젝트의 노바 하우스 트레이딩 컴퍼니(Nova House Trading Company)가 리조트 빌라를 매입하기 위한 계약금으로 3조 동 규모의 회사채를 발행했습니다.
노바그룹 관련 모든 정보를 공안부에 이관한다.
정부 검사원은 검사 범위가 제한적이고 위반 사항이 복잡하여 채권자와 사회에 큰 위험을 초래할 수 있기 때문에 Nova House Trading JSC에 대한 구체적인 검사를 실시하지 않았다고 밝혔습니다. 이 기업은 검사 대상이 아니기 때문입니다.
그러나 채권에서 조달한 자금 사용에 심각한 위법 행위가 발견되자 정부 감사원은 노바 그룹과 4개 계열사(카이훙 부동산 주식회사, 럭키하우스 주식회사, 아쿠아시티 주식회사, 유니티 부동산 투자 주식회사)와 관련된 모든 정보와 자본을 횡령한 흔적이 있는 위법 행위를 공안부에 이관하여 권한에 따라 검토 및 처리하도록 했습니다.
출처: https://nld.com.vn/thanh-tra-chinh-phu-phat-hien-loat-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-cua-novaland-196251017200331063.htm
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