公安省警察汚職・経済・密輸犯罪捜査局（C03、 公安省）は、公安省捜査警察庁の2024年1月25日付刑事事件起訴決定第10/QD-CSKT-P2号に基づき、アグリバンク第6支店および複数の関連部署で発生した「銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制違反」事件を捜査している。

事件の捜査中、C03は、 アグリバンクの元取締役会長であるグエン・テ・ビン（1954年フンイエン生まれ）を起訴し、指名手配する決定を下した。

ビン氏は刑法第206条第4項に規定されている「銀行業務および銀行業務に関連するその他の活動に関する規制に違反した」罪で起訴された。

アグリバンクは最近発表した声明の中で、これはグエン・テ・ビン氏の個人的な責任であると断言しました。同氏は数年前にアグリバンクを退職しており、法執行機関は同氏の責任について調査中です。

アグリバンクは「今回の事件は現段階ではアグリバンクの経営、運営、営業活動とは全く関係がない」と強調した。

アグリバンクは、常に法規制を厳格に遵守し、透明性と客観性を確保しながら、事件の処理において管轄当局と緊密に連携する用意があると断言します。

同時に、銀行の業務活動は常に法律の規定を遵守し、常に安全、安定的、円滑に行われ、顧客とパートナーの正当な権利が確保されていることを確認します。

ビン氏は2007年にアグリバンクの総裁に任命され、2009年6月から2011年7月まで同銀行の取締役会長を務めた。

第6支店における融資活動における違反行為は、グエン・テ・ビン氏が同銀行の総裁を務めていた時代に発生しました。この事件には、タンファット建設投資有限会社の総裁である「スーパー詐欺師」ドゥオン・タン・クオン氏が関与しており、2015年に裁判にかけられました。当局は、第6支店における融資活動における違反行為により、9,660億ドンを超える損失が発生したと判断しました。

事件によれば、ドゥオン・タン・クオン容疑者は多数の会社を設立し、それらの法人を使って銀行から融資を受けるため、取締役として人を雇っていたという。

クオン氏は部下に対し、ドン・フォン・ニット社と共同で、10 Au Coに貿易センター、サービス、高層マンションを建設するプロジェクトを実施するために、アグリバンク第6支店から1700億ドンの融資申請書を作成するよう指示した。このプロジェクトは、レ・タン・コン氏を取締役とするドン・フォン・ニット社と共同で実施される。担保は、このプロジェクトの暫定土地使用権証書である。

次に、ドゥオン・タン・クオン氏は、ビンチャン県フォンフーコミューンのタン・ファット・ガーデン・ヴィラ・プロジェクトを実施するために、土地使用権を抵当に入れてアグリバンク第6支店から6280億ドンを借り入れるよう部下に指示した。

その後、ドゥオン・タン・クオン氏は手続きを完了するために不動産証明書を借りたが、返却せず、別の銀行に抵当に入れて数千億ドンを借り入れた。

出典: https://vietnamnet.vn/agribank-len-tieng-viec-cuu-chu-tich-nguyen-the-binh-bi-truy-na-2444618.html