カペル社の会長、顧客から7020億ドン以上を詐取した疑いで逮捕

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11月22日午後、ホーチミン市警察は、ラ・クオック・チュオン氏（カペル社の取締役会長、法定代表者）を「財産の不正流用」の罪で刑事事件として告訴し、被告人を起訴し、一時的に拘留したと発表した。

捜査機関によると、ラ・クオック・チュオンは、家や車、個人的な出費のための資金を得るために、法人組織であるカペルグループ株式会社（略称：カペル社）を利用して従業員を採用し、ハ・ティ・ンガ氏（社長）、グエン・ハ・ニュー・トゥイ氏（会計担当、財務担当）、ファム・ホアン・ナム氏（取締役会長補佐）、数百人の社長、副社長、取締役、副取締役、チームリーダーなどの高官を自ら任命し、ハノイ、タインホア、バクザン、カントー、ゲアンの各省にさらに5つの支店を設立し、人々の金を騙し取って横領することを思いついた。

理事会と支部を設立した後、代表者は、Capel Group Corporation とその事業および投資状況を紹介するセミナーを含む、数多くのセミナーを開催して講演を行いました。

契約締結後、投資家はCapel社の口座に資金を振り込みます。同社は信頼関係を築くため、短期間のみの利息を支払います。また、イベントやセミナーを開催し、インセンティブ付きの投資パッケージや高い手数料率を提供しています。同時に、従業員や投資家を対象者が提示した場所に直接案内することで、信頼関係を築き、従業員、協力者、投資家が物件探し、資金調達、再投資を行う意欲を高めることを目的としています。

投資家たちが罠に陥った後、チュオン氏は後続の投資家から資金を引き出し、以前の投資家への支払い、ローンの返済、そして個人的な費用に充てました。しばらくして、チュオン氏は本社を閉鎖し、投資家たちの資金を横領して逃亡しました。

捜査警察庁は捜査過程を通じて、ラ・クオック・チュオン社が2021年4月20日から2022年4月18日までの間に、合計7,959件の「業務協力契約」を締結し、投資家に対し総額7,020億ドンを超える資本拠出を求めていたことを突き止めた。

ラ・クオック・チュオン氏の詐欺事件をめぐっては、現在までに300人の顧客がホーチミン市警察捜査局に苦情を申し立てており、チュオン氏を「財産の不正流用」で告発している。

ルオン・Y

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