警察はキティラン仮想通貨プロジェクトの被害者を捜索中

初期調査により、2024年5月頃、ハノイ市バックトゥーリエム区フーディエン区（現フーディエン区）21グループ、ホートゥンマウ通り136番地S3ゴールドマークシティビル4016号室に居住する1989年生まれのグエン・タン・トゥン氏、ハノイ市ナムトゥーリエム区（現タイモ区）タイモ区スマートシティアーバンエリアI5ビル2302号室に居住する1990年生まれのダン・ディン・ナム氏、ハノイ市ホアンマイ区（現ホアンマイ区）ティンリエト区チュオンディン通り609番地ナムボーアパートメントCT1B号室2704号室に居住する1983年生まれのグエン・ヴァン・イエウ氏、フンイエン省イエンミー郡チュンホア社（現イエンミー社）グエンサ村在住の1991年生まれのレ・ヴァン・トゥエン氏と1994年生まれのレ・ヴァン・ドゥック氏をはじめとする関係者は、仮想通貨プロジェクトを立ち上げ、プロジェクト名を「Kittyrun」（プロジェクトの仮想通貨のシンボルはKTR）とすることに合意しました。関係者は、「Gamefi」（キーホルダーと分散型金融を組み合わせたビデオゲームモデル）に基づくプロジェクト実施内容に合意し、KTR仮想通貨は分散型仮想通貨取引所「PancakeSwap」に上場されます。KTR仮想通貨の総発行量は32億KTRです。

このプロジェクトはマルチレベルモデルで運営されており、具体的には、投資家がプロジェクトに USDT (USDT は暗号通貨で、換算値は 1 USDT が 1 米ドルに相当) を送金するたびに、プロジェクトは自動的に一部を紹介者に手数料として支払い、一部を多額の投資をした人への報酬基金として分配します。一部は Pancakeswap の KTR - USDT 流動性プールに送金され、KTR に利息が支払われ、一部はプロジェクト作成者と共有されます。

仕組みは以下のとおりです。ユーザーはウォレットにUSDTを入金し、ウェブサイト（https://kittyrun.io/）から投資登録をした後、スマートコントラクトに32 USDTまたは480 USDTの使用を承認します。プロジェクトへの投資に参加するたびに32 USDTが付与されます（480 USDTで投資に参加する場合は15回分の参加に相当します）。承認後、このスマートコントラクトはユーザーのウォレット内のUSDTを以下のように分配します。

- PancakeswapのKTR-USDT流動性プールに25.5 USDTを送金します。この金額は、初期投資額32 USDTに相当する変換価値（変換時）のKTR額と、投資額約37.76 USDT～38.4 USDTの約18％～20％のボーナスをユーザーのウォレットに送金するために使用されます（KTR額の送金は、投資参加日から1か月後に行われます）。

- 3.2 USDTをプロジェクト紹介ウォレットアドレス（F1ウォレット）に転送します。

- プロジェクトに参加しているF1ウォレット（F2ウォレット）のウォレットアドレスに0.96 USDTを送金します。

- プロジェクトに参加しているF2ウォレット（F3ウォレット）のウォレットアドレスに0.086 USDTを送金します。

- 1 USDT を、投資家の資金を充当するために使用される、主体グループによって直接管理される 1 つのウォレットアドレスに転送します。

- 0.97 USDT を 01 ウォレットアドレスに転送し、上位ランクのウォレットのボーナスとして使用します。

- 0.284 USDTを上位ウォレットに転送します。

参加者は投資を行い、約37.76 USDT～38.4 USDT相当のKTRをウォレットに戻した後、報酬として受け取ったKTRをUSDTに換金して利益を得ます。KTRをUSDTに換金するたびに、対象グループへの税金の一部が失われます（税金はKTRで徴収され、現在の税率は換金されたKTRの0.3%です）。この税金は対象グループが指定・管理するウォレットに移され、USDTに換金して利益を得ます。

高額な手数料と利益の約束を掲げて投資家を誘い込み、資金を預け入れた後、着服させるという手口を用いて、被験者らは多くの人々を誘い込み、合計17,941個の電子ウォレットを作成し、18,852,320 USDT（約490,000,000,000,000 VND相当）以上を預け入れました。被験者らが投資家の投資ごとに1 USDTを着服することで着服した総額は、589,135 USDT（約15,317,510,000 VND相当）に上ります。

トゥエンクアン省警察捜査警察機構は、キティランプロジェクトへの投資のためにUSDTを送金した際に対象者に資金が流用された事件の捜査と処理を支援し、被害者の権利を保障するために、上記事件の被害者である個人および組織に対し、トゥエンクアン省警察捜査警察機構に連絡を取り、文書および証拠を提供して解決に向けた支援と指導を受けるよう求めます。

連絡先：トゥエンクアン省警察捜査警察庁事務所（トゥエンクアン省ミンスアン区ファンティエット3住宅団地）。

ファム・クアン・フイ

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https://bocongan.gov.vn/bai-viet/thong-bao-tim-bi-hai-tham-gia-du-an-dong-tien-dien-tu-kittyrun-1757930044

出典: https://nhandan.vn/co-quan-cong-an-tim-bi-hai-tham-gia-du-an-dong-tien-dien-tu-kittyrun-post908279.html