米国が狙っている仮想通貨「巨人」は誰ですか？

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11月22日、チャンポン・ジャオ氏（CZ）はバイナンスを離れ、マネーロンダリング防止法違反の罪を認め、米国政府との合意に基づき43億ドルの罰金を支払い、仮想通貨取引所の運営を継続すると発表した。

しかし、規制当局の監視対象となっているのはCZだけではない。昨年、トークン価格が急落したことで、仮想通貨市場は衝撃的な混乱に見舞われ、業界リーダーたちは困難な立場に立たされた。捜査・告発を受けたからといって、彼らが何か不正行為を行ったり、有罪判決を受けるわけではない。彼らは全員、米国による告発を否認している。

チャンペン 'CZ' チャオ

CZは中国で生まれ育ち、12歳の時にカナダに移住した。2017年に中国上海でBinanceを設立したが、後に東京、そしてマルタに移転。Binanceの親会社はケイマン諸島に拠点を置いている。企業報告書によると、この億万長者はシンガポールに不動産を所有し、ドバイの超高層ビル「ブルジュ・ハリファ」も所有しているが、その富を誇示することは滅多にない。

米国司法省（DOJ）、商品先物取引委員会（CFTC）、米国財務省との和解に加え、プラットフォームは他の困難にも直面している。6月には、米国証券取引委員会（SEC）が詐欺ウェブサイトの運営を理由にBinanceとCZを提訴した。SECは、Binanceが取引量を偽造し、顧客資金を流用し、米国顧客によるプラットフォーム利用を制限せず、市場監視規制について投資家を誤解させたとして非難した。

バイナンスは、SECの訴訟は事実、法律、または委員会自身の前例に基づいて正当化されないと述べた。

サム・バンクマン＝フリード

11月、ニューヨーク（米国）の陪審は、元CEOのFTXバンクマン・フリード氏を、顧客と投資家から少なくとも100億ドルを詐取した罪で有罪とした。

バンクマン＝フリード氏は、FTXの運営においてミスを犯したものの、顧客を欺いたわけではないと主張しました。これは仮想通貨業界に衝撃を与えた刑事事件です。有罪判決を受ける前、バンクマン＝フリード氏は仮想通貨界で著名人でした。彼が設立したFTXは、かつて世界第2位の仮想通貨取引所とされていました。

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — FTXが破綻する前、バンクマン・フリード氏の資産は260億ドルに上った。

ド・クォン

ド・クォン氏はTerraform Labsの共同創設者であり、TerraUSDとLunaという暗号通貨を開発しました。TerraUSDとLunaの時価総額はかつて400億ドル以上と推定されていましたが、その暴落により数百万人の投資家が破産しました。

当局によると、クォン氏は米国で複数の詐欺容疑に直面しており、2023年初頭にはモンテネグロで文書偽造の容疑で逮捕された。SECはまた、クォン氏とテラフォーム・ラボに対し、数十億ドル規模の仮想通貨詐欺を企てたとして民事訴訟を起こした。

モンテネグロ裁判所のプレスリリースによると、クォン氏は文書の偽造を否認した。テラフォーム社は10月30日付の裁判所提出書類の中で、SECはド・クォン氏とテラフォーム社が詐欺行為を行ったことを証明する証拠を提示していないと述べた。

アレックス・マシンスキー

2022年7月、仮想通貨企業セルシアス・ネットワークの創業者兼元CEOのアレックス・マシンスキー氏が破産を申請した。ニューヨーク州裁判所は1月にマシンスキー氏を詐欺罪で提訴した。マシンスキー氏の弁護士によると、元CEOは有罪答弁を拒否し、法廷で自らの弁護を望んでいるという。

さらに、マシンスキー氏は、会社の実態を偽って伝えたとして、SEC、CFTC、米連邦取引委員会（FTC）から訴訟を起こされている。

バリー・シルバート

シルバート氏は、2023年1月に破産申請したジェネシス社を所有するデジタル通貨コングロマリット、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）のトップです。シルバート氏は、ジェネシス社とDCGと共に、顧客から10億ドル以上を詐取したとして告発されています。シルバート氏は、これらの申し立ては根拠がないと述べ、裁判で争う意向を示しました。