40億ドン以上の不法利益を得ていた闇融資会社3社を摘発

ホーチミン市警察は5月28日、起訴決定を下し、デジタルクレジットトレーディングアンドサービス社、フィンキャップVN社、ソフィソリューションズ社の取締役、部長、課長、チームリーダーの被告9名を民事取引における高金利融資の罪で起訴した。

捜査機関は、ソフィ・ソリューションズ社人事管理部長のディン・ティ・ホン・ロアン氏（1980年生まれ、トゥドゥック市在住）に対して決定を下した。（警察提供写真）

起訴された被告人は以下の通りである。Nguyen Thi Tuyet Suong (1968年生まれ、第10区在住)、Digital Credit Trading and Service Company Limited 取締役。Truong Tuan Tai (1991年生まれ、第6区在住)、Fincap VN Company Limited 取締役。Tran Dung (1986年生まれ、ゴーヴァップ区在住)、Sofi Solutions Company Limited 業務部門責任者。Cao Thi Xuan Huong (1978年生まれ、第3区在住)、Sofi Solutions Company Limited 会計主任。Dang Hung Tuan (1987年生まれ、第12区在住)、Sofi Solutions Company Limited 債権回収部門責任者。Nguyen Thi Be Nam (第12区在住)、Sofi Solutions Company Limited 債権回収グループ G1 責任者。

Dinh Thi Hong Loan氏（1980年生まれ、トゥドゥック市在住）、Sofi Solutions Company Limitedの人事管理部門責任者、Luu Tuan Binh氏（1982年生まれ、第4区在住）、Sofi Solutions Company Limitedのマーケティング部門責任者、Ho Thi Bich Chi氏（1990年生まれ、第5区在住）、Sofi Solutions Company Limitedの債権回収チームG2責任者。

警察は、ソフィ・ソリューションズLLCの事業部長であるトラン・ズン氏（1986年生まれ、ゴーヴァップ地区第14区在住）の自宅と職場を捜索した。（写真提供：警察）

捜査中、警​​察は上記の企業が質屋や金融コンサルティングサービスに偽装し、tamo.vn や findo.vn のウェブサイトを通じて高利貸し行為を行っていたことを突き止めた。

2019年4月から2023年4月まで、上記2つのウェブサイトを通じて、3社は200万件以上の融資を行い、総額6兆720億ドン以上を貸し付け、4兆1234億ドン以上を不法に利益を得ており、金利は最低153.2%、最高1289.67%で、民法で規定されている最高金利の7～64倍に上ります。

現在、ホーチミン市警察は証拠の集約と捜査の拡大を続け、法に基づいて厳正に対処している。

ホアン・トー

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ソース: https://vtc.vn/triet-pha-3-cong-ty-hoat-dong-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4-ty-dong-ar785799.html