ピップス氏の詐欺グループ：従業員は「鶏の群れ」の目標を達成しないと殴打される

ピップス氏はオンライン金融詐欺の分野で最大の組織を率いている

ハノイ市のコウザイ地区警察は、専門部隊と連携して、2,661人の被害者を騙し、約5,000万ドルを着服したフォー・ドゥック・ナム（ピップス氏、30歳、バリア・ブンタウ省在住）率いるグループの捜査を行っている。

カウザイ地区警察刑事チームのトラン・コン・ハウ上級警部は、犯罪活動を組織し運営するために、フォー・ドゥック・ナムはレ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、ハノイ在住）と共謀し、ベトナムに44の事務所を設立し、1,918人の地域管理者、事務所管理者、営業スタッフを任命したと述べた。

営業担当者は、オフィスビル、高級マンションなど、セキュリティと機密性が高い場所で勤務しています。また、被験者は自社のセキュリティ部門による監視・観察を実施しています。異常を検知した場合、被験者は適切な対応策を講じます。

このグループは営業スタッフに加えて、警戒を怠らずカメラを監視する別のセキュリティチームを設立し、オフィスのドアの前に座って見張りをすることにした。

「被害者が訴訟を起こしたり、当局が会社の業務を査察しに来たりしても、これらの人々は代表者を出迎え、自分たちの行動を隠蔽し、協力せず、当局の働きを許さないだろう」とトラン・コン・ハウ上級警部は語った。

特に、営業スタッフは目標達成を強制され、達成できない場合は拷問を受け、解雇されます。解雇されると、グループのセキュリティ部門から脅迫と統制を受けます。営業スタッフが会社の活動に関する情報を外部に漏らした場合は、暴行を受け、日常生活に支障をきたします。

「警備員は販売員を個室に連れて行き、仕事で不注意だったり、集中力がなかったり、効果がなかったりすると、力を使って殴打した」とトラン・コン・ハウ上級警部は語った。

詐欺師ミスター・ピップスのグループの従業員は、出勤時に指紋と顔認証による出勤記録を義務付けられ、時間管理されています。帰宅後は、仕事に関わることは一切禁止されています。また、社内活動や文書に関する情報の外部への提供を制限するため、すべてのパソコンと携帯電話は会社に預けられています。

運営方法については、対象者は従業員を募集し、広告部門（マーケティング）、被害者ケア部門（技術部門 - ret）、金銭の預け入れや引き出しを行う被害者サポート部門（サポート）などの部署に分けました。

支店の営業スタッフは 5 人から 10 人の小グループに分かれて作業し、チームリーダーを任命して、営業スタッフをトレーニングし、顧客を見つけて送金を促せるように指導します。

営業スタッフは外国為替や株式投資の知識がないにもかかわらず、携帯電話を使ってソーシャルネットワークのZaloやFacebookのグループを通じて顧客を探しています。

これらの従業員はまた、経済的潜在力のある多くの人々とのイベントに参加してアプローチし、友人を作り、知り合い、その後、マクロ金融市場、外国為替投資の機会を紹介し、顧客の投資意欲を刺激し、そこから上記の外国為替フロアへの投資を案内し、招待します。

お客様が参加に同意された場合、営業スタッフが口座開設、取引所のウェブリンクへのアクセス、Gmailを使用した取引口座開設のお手伝いをいたします。次に、MT4またはMT5アプリケーションをスマートフォンにダウンロードし、取引口座コードをMT5アプリケーションに「貼り付け」、Gmailでアカウントを確認するようご案内いたします。

詐欺の間、営業スタッフは投資家やコンサルタントのふりをして多数の Zalo アカウントを作成し、Zalo グループのフロアに多数の勝利取引を投稿して、人々が投資に参加するよう促していました。

お客様が入金した後、スタッフは市場動向に関する情報を提供し、高いレバレッジでの取引を推奨し、買い注文または売り注文を出してから 3 分以内の利益確定や損切りを制限します。

これらの被験者は金融の専門家であると主張し、「注文読み」をして顧客と話し、回復を期待して顧客にさらにお金を預けて投資するように勧め、顧客に損失を与える方法を見つけ、顧客の口座を「燃やす」のです。顧客が預けるお金が多ければ多いほど、顧客はより多くのお金を失い、被験者はより多くの利益を得ます。

顧客が注文を「バーン」した場合、営業担当者やリーダーは、回復のために多くの人々に入金を促し、ゲームを継続させたり、魅力的なプロモーション（ボーナス）を提供して顧客が入金を継続するよう促します。顧客が出金を希望する場合、対象者はフロアで出金注文を実行するか、被害者の入出金担当サポート部門とフロアでチャットして出金を依頼します。

顧客から出金依頼があった場合、被害者支援部門はリーダーに連絡し、意見を求めます。顧客の出金金額が少額であれば、出金を許可します。顧客の出金金額が高額の場合、または出金してプレイをやめる意思がある場合、チームリーダーは営業担当者に依頼し、顧客がより多くの取引を行うよう働きかけたり、出金を遅らせて顧客のアカウントを「バーン」させ、フロアからの顧客の出金を制限したりします。

被害者は顧客から金を受け取り、それを個人的な出費に充て、スーパーカー、ヨット、不動産、米ドル、金などを購入し、あらゆるソーシャルネットワーキングプラットフォームで自慢して、他の被害者がこの組織の詐欺行為に引き続き参加するよう刺激していました。

捜査機関は現在までに、TikTokユーザーMr Pipsの投資プラットフォームに総額約5,000万ドルを入金した被害者2,661人を特定している。

ミン・チュー

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出典: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html