Durch die Dekotierung der TGG-Aktien konnte Do Thanh Nhan einst Hunderte von Milliarden einstreichen

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Laut HoSE werden die TGG-Aktien der Golden Group Company derzeit auf Verstöße, Handelsaussetzungen und Inspektionen überwacht.

HoSE kündigte die obligatorische Dekotierung der TGG-Aktien der Golden Group Joint Stock Company an. (Foto: D.V)

Konkret wurde TGG gemäß Beschluss Nr. 545/QD-SGDHCM des Generaldirektors der HoSE vom 11. September 2023 vom Handel suspendiert, da das börsennotierte Unternehmen nach seiner Aufnahme in die Liste der beschränkten Handelsgeschäfte gegen die Vorschriften zur Offenlegung von Informationen an der Börse verstoßen hatte. Bis heute hat TGG den geprüften Finanzbericht für 2022 noch nicht veröffentlicht, mehr als sechs Monate nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist.

Darüber hinaus unterliegen die TGG-Aktien gemäß Beschluss Nr. 592/QD-SGDHCM des Generaldirektors der HoSE vom 4. Oktober 2023 aufgrund der Verzögerung bei der Einreichung des geprüften Halbjahresfinanzberichts 2023 um mehr als 30 Tage nach der vorgeschriebenen Frist einer Kontrolle. Bis heute hat TGG den geprüften Finanzbericht 2023 noch nicht veröffentlicht und die vorgeschriebene Frist ist bereits 45 Tage überschritten.

Darüber hinaus behält HoSE gemäß Entscheidung Nr. 306/QD-SGDHCM vom 31. Mai 2023 auch den Status kontrollierter Wertpapiere für TGG-Aktien bei.

Am 31. Oktober 2023 veröffentlichte die Golden Group Joint Stock Company eine offizielle Mitteilung, in der es dem Unternehmen ermöglicht wurde, seinen geprüften Jahresabschluss für 2022 bis spätestens 15. November 2023 vorzulegen. Laut HoSE hat die Golden Group Company den geprüften Jahresabschluss für 2022 und den geprüften Halbjahresabschluss für 2023 jedoch bis heute noch nicht bekannt gegeben.

„ Seit der Aussetzung des Handels wurden die Verstöße des Unternehmens gegen die Offenlegungspflicht nicht behoben und es ist davon auszugehen, dass diese Verstöße auch weiterhin auftreten und andauern werden, was zu einer schwerwiegenden Verletzung der Offenlegungspflicht und zu Beeinträchtigungen der Rechte der Aktionäre führt“, erklärte HoSE.

Aus diesem Grund kündigte HoSE auf Grundlage der Vorschriften und Stellungnahmen der State Securities Commission und der Vietnam Stock Exchange an, dass es eine obligatorische Dekotierung der TGG-Aktien der The Golden Group Joint Stock Company durchführen werde.

Laut VTC News werden TGG-Aktien derzeit zu 2.370 VND/Aktie gehandelt. In den letzten zwei Monaten stagnierte der Kurs dieser Aktie nahezu und es gab keine Transaktionen.

Im September 2021 erreichte die TGG-Aktie ihren Höchststand bei 74.800 VND pro Aktie. Damit ist der Kurs dieser Aktie nach mehr als zwei Jahren um fast 97 % gefallen.

Die Golden Group war früher unter dem Namen Truong Giang Investment and Construction Company bekannt. Herr Do Thanh Nhan und eine mit Louis Holding verbundene Gruppe von Aktionären erwarben dieses Unternehmen und änderten seinen Namen in Louis Capital.

Nachdem der Fall der Aktienmanipulation um Do Thanh Nhan aufgedeckt wurde, änderte das Unternehmen seinen Namen in The Golden Group.

Der Angeklagte Do Thanh Nhan erscheint vor Gericht. (Foto: Danh Trong)

Das im Mai 2023 verkündete Urteil erster Instanz stellte fest, dass die Angeklagten Do Thanh Nhan und Do Duc Nam – ehemaliger Generaldirektor der Tri Viet Securities Company – Kauf- und Verkaufsstrategien diskutiert und vorgeschlagen hatten, um die Aktienkurse der beiden Unternehmen BII und TGG zu manipulieren und so die Aktienkurse in die Höhe zu treiben.

Die Angeklagten richteten 17 Cross-Buying- und -Selling-Konten für diese beiden Aktien ein, um Angebot und Nachfrage zu manipulieren und vorzutäuschen, was dazu führte, dass viele Anleger die Käufe und Verkäufe missverstanden und sich daran beteiligten.

Der Aktiencode BII wurde ursprünglich von der Gruppe von Herrn Nhan und Nam zu einem Preis von 1.000 bis 5.000 VND gekauft. Diese Gruppe nutzte zahlreiche Cross-Buying- und -Selling-Konten, um den Preis in die Höhe zu treiben.

Während der neun Monate der Manipulation erreichte BII einen Höchststand von 33.800 VND pro Aktie, etwa das Zehnfache des Preises, zu dem die Gruppe von Herrn Nhan das Unternehmen kaufte.

Nachdem die Preiszone oben festgelegt war, schlossen die Gruppen Do Thanh Nhan und Do Duc Nam den Verkauf ab, um Gewinn zu erzielen und illegal Profit zu machen.

Ähnlich verhielt es sich mit dem Aktiencode TGG: Nhans Gruppe begann mit dem Kauf zu einem Preis von 1.800 VND. Anschließend kaufte der Vorsitzende von Louis Holdings über zahlreiche Konten mehr als 10 Millionen Aktien zu Preisen zwischen 4.000 und 5.000 VND.

Die Facebook-Fanpage wurde eingerichtet, um die Aufmerksamkeit einer großen Zahl von Investoren zu gewinnen. Der TGG-Aktienkurs stieg kontinuierlich mit großem Volumen bis zur Obergrenze und erreichte einen Höchststand von 74.800 VND/Aktie.

Dieser Preis ist schätzungsweise 37-mal höher als zum Zeitpunkt des Kaufs durch Herrn Nhan.

Unmittelbar nach Erreichen der Höchstpreiszone sanken die TGG-Aktienkurse aufgrund mangelnder Liquidität, fehlender Käufer oder sehr geringem Handelsvolumen kontinuierlich auf den Tiefpunkt. Der TGG-Preis fiel daraufhin auf den Tiefpunkt, was für viele Anleger hohe Verluste bedeutete.

Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass sich der Gesamtbetrag, den die Gruppe von Herrn Do Thanh Nhan durch Aktienmanipulation und „Aufblähung“ der Preise der beiden oben genannten Aktien illegal erwirtschaftet hat, auf über 154 Milliarden VND beläuft.

Das Volksgericht von Hanoi verurteilte den Angeklagten Do Thanh Nhan, den ehemaligen Vorsitzenden der Louis Holdings Company, wegen „Börsenmanipulation“ zu 5 Jahren und 6 Monaten Gefängnis.

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