ヴァン・ティン・ファット事件の第一審公判は3月5日から

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ホーチミン市人民裁判所からの2月16日の報道によると、同市人民裁判所は3月5日から4月29日まで、この事件の被告であるチュオン・ミ・ラン（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）、チュー・ラップ・コー（68歳）および他の被告84人に対する第一審裁判を開く予定である。

被告らは、財産横領、賄賂、賄賂の受領、信用機関の業務における融資規制違反、公務遂行中の地位および権力の乱用、重大な結果を引き起こした責任の欠如、財産の横領に対する信託の乱用のいずれかの罪で裁判にかけられました。

裁判はファム・ルオン・トアン首席刑事判事が主宰した。最高人民検察院は、最高人民検察院とホーチミン市人民検察院から10人の検察官を任命し、この事件の起訴にあたらせた。

被告のチュオン・ミ・ラン氏は、横領、賄賂、信用機関の業務における融資規制違反の3つの罪で裁判にかけられ、ファン・チュン・ホアイ氏、ファン・ミン・ホアン氏、グエン・フイ・ティエップ氏、ジャン・ホン・タン氏、チュオン・タン・ドゥック氏の5人の弁護士が弁護した。

以前、VTCニュースに応えて、ホーチミン市人民裁判所長官ファム・ゴック・ズイ氏は、SCBの信用取引違反に関連するヴァン・ティン・ファット事件には、約2,500セットの文書があり、104個のファイルボックスに詰め込まれ、重さは約6トン、記録は約100万件あると述べた。

そのため、裁判所はファイルを保管するための別室を用意し、弁護士が書類のコピーや調査を行える環境を整え、防火システムや防犯カメラを設置した。

ズイ氏によれば、ホーチミン市人民裁判所は、多数の訴訟案件が提出され、86人の被告と事件に関係する多くの個人や組織の弁護に数百人の弁護士が参加することを予想している。

最高人民検察院が発行した起訴状によると、ヴァン・ティン・ファット・グループの会長であるチュオン・ミ・ラン氏は、財産横領、賄賂、信用機関の業務における融資規制違反の3つの罪で起訴された。

公安省捜査警察庁は、被告のチュオン・ミ・ラン氏がSCB銀行で役職に就いていなかったにもかかわらず、同銀行の幹部数名を独占・支配し、304兆ドンを超える横領を幇助したと告発した。

最高人民検察院の起訴状によると、チュオン・ミ・ラン氏は2012年から2022年10月までの間にSCB株式の85～91.5%を取得し、保有していた。それ以降、被告人はSCBのあらゆる活動を指揮、運営、操作する「権限」を持つ株主となり、自身の様々な目的を果たした。

ヴァン・ティン・ファット・グループの会長とその共犯者は、以下の行為を行ったとして告発された。SCBの要職に信頼できる人材を選抜・配置すること。チュオン・ミ・ラン氏の要請により、融資と支払いを専門とする複数の部署をSCBの下に設立すること。数千の「幽霊」会社を設立・利用し、多数の個人を雇用すること。多数の関連企業の経営者らと共謀して犯罪を犯したこと。

さらに、チュオン・ミ・ランとその共犯者は、多くの評価会社と共謀して担保の価値を水増しし、SCBから資金を引き出すために大量の偽の融資申請書を作成し、資金を引き出す計画を立案し、支払い後にキャッシュフローを「遮断」し、不良債権を売却し、延滞信用ローンを売却して信用残高を減らし、不良債権を減らし、違反を隠蔽し、政府機関で地位や権限を持つ人々に賄賂を渡して職務に違反するよう働きかけた。

そこから、チュオン・ミ・ランとその共犯者たちは、さまざまな立場や役割を持ち、財産の侵害、銀行の業務の侵害、そして国家機関の適切な業務の侵害といった多くの犯罪を犯した。

その中で最高人民検察院は、多くの行為が巧妙かつ巧妙な策略を伴う組織的な共謀の形で実行され、特に重大な結果を引き起こし、特に巨額の金銭を横領し、損害を与えたと判断した。

チュオン・ミ・ラン氏の事件については、SCB元会長2名とその他5名がヴァン・ティン・ファット事件で起訴され逃走中であるため、公安省が指名手配を出した。

指名手配されている人物には、グエン・ティ・トゥー・スオン（SCB元取締役会会長）、ディン・ヴァン・タン（SCB元取締役会会長）、チエム・ミン・ズン（SCB元副社長）、トラム・ティク・トン（SCB元取締役会メンバー）、スン・ヘンリー・カ・ジアン（SCB取締役会メンバー）、ラム・リー・ジョージ（SCB元取締役会メンバー）、グエン・ラム・アン・ヴー（SCBベンタイン支店元副支店長）などがいる。

上記7名の被告は、ヴァン・ティン・ファット事件において、銀行業務に関する規制違反、銀行業務に関連するその他の行為、および資産横領の疑いで捜査を受けている。

結論として、逃亡したSCB銀行の元幹部らの被告人に対し、捜査機関は指名手配を行い、寛大な処罰を受けるために出頭するよう求めました。出頭しない場合は、正当防衛の権利を放棄したものとみなされ、起訴・裁判にかけられることになります。

ホアン・トー

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