DBS、マネーロンダリング調査で128万ドルの罰金

香港金融管理局が7月6日に発表した声明によると、DBSは2012年4月から2019年4月までのさまざまな期間に、取引関係を定期的に監視して高リスク状況を評価することを怠り、一部の顧客に関する記録を保持していなかった。

2016年1月5日、シンガポールのオフィスの外にあるDBSのロゴ。

香港金融管理局は、今回の罰金は調査で判明した重大性と、DBSが欠陥に対処し管理を改善するために是正措置を実施したことを考慮したものであると述べた。

DBSの広報担当者は、香港金融管理局（HKMA）の決定を受け入れ、マネーロンダリング対策の義務を真摯に受け止めていると述べた。また、新たなマネーロンダリングの手口を継続的に検知・管理するための新たな方針を実施したと述べた。

出典: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm